Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 15, 2017

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017

Se convoca a los Sres. Accionistas de CENTRAL URBANA S.A. a una Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrarse el día 12 de octubre de 2017, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, que tendrá lugar en la sede social sita en Tucumán 1, piso 14° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Edificio República), a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2. Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros titulares y suplentes del Directorio. Tratamiento de la gestión y de sus remuneraciones.
3. Consideración de las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad. Tratamiento de la gestión de los síndicos renunciantes y de sus remuneraciones.
4. Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación;
5. Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;
6. Autorizaciones.

NOTA: Los Sres. Accionistas deberán remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja de Valores S.A., a Tucumán 1, piso 14° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 6 de octubre de 2017, inclusive.

______________________

Maria Belén Turdera

Responsable de Relaciones con el Mercado