Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Mar 20, 2015

Buenos Aires, 18 de marzo de 2015

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

Ref.: CENTRAL URBANA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CENTRAL URBANA S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio en su reunión Nro. 774 realizada en el día de la fecha, convoco a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2015 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea, 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 71º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2014, 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, 4) Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, 5) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014, 6) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. Consideración de la desafectación parcial de la Reserva Facultativa. Consideración de la distribución de dividendos en efectivo, 7) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2014. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015, determinación de sus honorarios, 8) Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015, 9) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2015.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Osvaldo M. Vaamonde

Responsable de Relaciones con el Mercado