Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Apr 1, 2014

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2014 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 70º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5. Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.
6. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
7. Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 71 iniciado el 1º de Enero de 2014, determinación de sus honorarios.
8. Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 71 iniciado el 1º de Enero de 2014.
9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 71 iniciado el 1º de Enero de 2014.

Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19.550 art. 238) en Tucumán 1, piso 14º, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 25 de abril inclusive. Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en el lugar y plazo indicados precedentemente. Federico Tomasevich. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/04/2013. Presidente- Federico Tomasevich