Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jul 8, 2013

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 5 de Agosto de 2013 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Sarmiento 440, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Revocación de la designación del Sr. Gonzalo Martin Vallejos como Director Titular.

Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19.550 art. 238) en Sarmiento 440, piso 2º, en el horario de 10 a 17 horas, hasta el día 30 de julio inclusive. Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en el lugar y plazo indicados precedentemente. Federico Tomasevich. Presidente. Designado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 30/04/2013. Presidente- Federico Tomasevich