Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 20, 2013

Buenos Aires, 19 de marzo de 2013

Señores

Comisión Nacional de Valores

PRESENTE

Ref.: CENTRAL URBANA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CENTRAL URBANA S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio en su reunión Nro. 748 realizada en el día de la fecha, convoco a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Abril de 2013 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Sarmiento 440, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea. 2)Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 69º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2012. 3) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4) Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 5) Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012. 6) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 7) Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013, determinación de sus honorarios. 8) Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013. 9) Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Osvaldo M. Vaamonde

Responsable de Relaciones con el Mercado