Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Mar 19, 2012

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de Abril de 2012 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Sarmiento 440, piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 68º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2011.
3. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
5. Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
6. Consideración del resultado del ejercicio.
7. Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2011. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 69 iniciado el 1º de Enero de 2012, determinación de sus honorarios.
8. Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 69 iniciado el 1º de Enero de 2012.
9. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 69 iniciado el 1º de Enero de 2012.

Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19559 art. 238). Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por la Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en Sarmiento 440, piso 2º, en el horario de 10 a 17 horas. Los señores Accionistas que hayan efectuado el canje de acciones cartulares por escriturales deberán presentar los correspondientes certificados expedidos por Caja de Valores como agente de registro, en Sarmiento 440, piso 2º, en el horario de 10 a 17 horas. En todos los casos, el plazo corre hasta el día 23 de Abril inclusive. Federico Tomasevich-Presidente. Firmante designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 31 de Agosto de 2011.

Presidente: Federico Tomasevich