Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 9, 2011

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 31 de Agosto de 2011 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y a las 14,00 horas en segunda convocatoria, fuera de la Sede Social, en la Avenida Corrientes 456, piso 4º, oficina 42, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2. Consideración de la renuncia de la totalidad de los directores titulares y suplentes;
3. Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración de la renuncia del Contador Certificante, titular y suplente;
5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de su renuncia;
6. Consideración de la no remuneración a los miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2011 dada la pérdida hasta el trimestre cerrado al 30 de junio de 2011, en concordancia con las normas de la CNV;
7. Consideración de la remuneración del Contador Certificante, titular y suplente, hasta la fecha de su renuncia;
8. Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; y
9. Designación del Contador Certificante, titular y suplente, para el ejercicio Nro. 68 iniciado el 1º de enero de 2011, y consideración de su remuneración.

Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19559 art. 238). Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por la Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en Av. Corrientes 456, piso 1º, oficina 17 en el horario de 14 a 18 horas. Los señores Accionistas que hayan efectuado el canje de acciones cartulares por escriturales deberán presentar los correspondientes certificados expedidos por Caja de Valores como agente de registro, en Av. Corrientes 456, piso 1º, oficina 17 en el horario de 14 a 18 horas. Atento lo dispuesto por la RG CNV N° 465/2004, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y número de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro en donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción y domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberán proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones. En todos los casos, el plazo corre hasta el día 26 Agosto inclusive. Gonzalo San Millán – Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia. Firmante designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada el 29 de Abril de 2011 y reemplazante del Presidente de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social en sus artículos Décimo Primero y Décimo Segundo.

Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia: Gonzalo San Millán