Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 24, 2011

ACTA Nº 723

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de Julio de 2011, siendo las 10,15 horas se reúnen los miembros del Directorio de CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA, encontrándose presente la señora Liuba Lencova Besheva en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Contándose con quórum suficiente, ante la ausencia del señor Presidente y de acuerdo con lo establecido por el Estatuto Social en su artículos Decimo Primero y Decimo Segundo, el Vicepresidente, señor Gonzalo San Millán, asume la Presidencia y la Representación Legal de la Sociedad. Preside el acto el señor Gonzalo San Millán, quien pone en consideración él único punto del orden del día:

“Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas”. Toma la palabra el señor Presidente quien comunica que en virtud de la voluntad de renunciar por parte de la totalidad del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora, así como de los Contadores Certificantes, titular y suplente, corresponde convocar Asamblea General Ordinaria de Accionistas.

En tal sentido, el señor Presidente propone el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
2. Consideración de la renuncia de la totalidad de los directores titulares y suplentes;
3. Consideración de la renuncia de la totalidad de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora;
4. Consideración de la renuncia del Contador Certificante, titular y suplente;
5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora hasta la fecha de su renuncia;
6. Consideración de la no remuneración a los miembros titulares y suplentes del Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio iniciado el 1° de enero de 2011 dada la pérdida hasta el trimestre cerrado al 30 de junio de 2011, en concordancia con las normas de la CNV;
7. Consideración de la remuneración del Contador Certificante, titular y suplente, hasta la fecha de su renuncia;
8. Designación de miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora; y
9. Designación del Contador Certificante, titular y suplente, para el ejercicio Nro. 68 iniciado el 1º de enero de 2011, y consideración de su remuneración.

El Directorio, luego de deliberar, aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse en Av. Corrientes 456, piso 4º, oficina 42/43, fuera de la Sede Social para el día 31 de Agosto de 2011 a las 13,00 horas, en primera convocatoria y a las 14,00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el orden del día precedentemente descripto.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 11,00 horas.

Firmas:

Rodrigo Andrés Segovia Gonzalo San Millán

(Vocal Titular) (Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia)

Liuba Lencova Besheva (por Comisión Fiscalizadora).

Oscar Andrés Torres

Responsable ante el Mercado - Apoderado