Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Jun 12, 2008

Sociedad Anónima

Editora, Comercial,

Industrial y Financiera

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

Tel: 4322-8590/6589

Fax:4322-6960

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Cítase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 30 de abril de 2008, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social Tucumán 927, piso 6, oficina 19, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea;

2) Consideración de los documentos que prevé el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 64º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 31 de diciembre de 2007;

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

4) Consideración de los resultados no asignados y su destino;

5) Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, por $ 30.000, en exceso de $ 22.506,95 sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos;

6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, por $ 12.000;

7) Consideración de la remuneración del Contador Certificante del balance por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, y designación para el próximo ejercicio;

8) Determinación del numero de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio.

9) Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio.

Se encuentra a disposición de los señores Accionistas, en la sede social, Tucumán 927, piso 6, oficina 19, la documentación correspondiente al punto 2) del orden del día, la que podrá ser retirada en el horario de 14.00 a 18.00 horas.

Para participar en la Asamblea, los señores accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el libro de asistencia (Ley 19.550, art. 238). Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por la Caja de Valores S.A., deberán presentarlos en la sede social, en el horario de 14.00 a 18.00 horas. En ambos casos, el plazo corre hasta el día 24 de abril inclusive.

Diana Alvarez

Presidente