Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 15, 2008

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

(antes Ediar S.A. Editora, C., I. y F.)

CONVOCATORIA

Citase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 7 de noviembre de 2008 a las 17,00 horas, en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda convocatoria, en la Sala de Comisiones de la Bolsa de Comercio de Buenos, sita en la calle Sarmiento 299, piso 1º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.
2. Consideración de las renuncias presentadas por los Contadores Certificantes Titular y Suplente.
3. Designación de los nuevos Contadores Certificantes, Titular y Suplente, y determinación de sus honorarios.
4. Canje de las acciones actualmente en circulación por (i) cambio de denominación social de “Ediar S.A. Editora, C., I. y F” a la nueva denominación “CENTRAL URBANA S.A.”; (ii) cambio del valor nominal de $ 0,01 a $1 por acción y (iii) cambio de los títulos accionarios actualmente en circulación por acciones escriturales con la nueva característica registral de las mismas a través de Caja de Valores S.A.
5. Consideración del Texto Ordenado del Estatuto Social a efectos de su inscripción ante la Inspección General de Justicia.
6. Consideración del Plan de Negocios.

La Asamblea se celebrará fuera de la sede Social. Los puntos 4), 5) y 6) corresponden ser tratados por la Asamblea Extraordinaria. Para participar en la Asamblea, los señores Accionistas que posean acciones nominativas deberán cursar la correspondiente comunicación a la Sociedad para que se los inscriba en el registro de asistencia (Ley 19559 art. 238). Los señores Accionistas que obtengan certificados expedidos por la Caja de Valores S.A. deberán presentarlos en la sede social en el horario de 14 a 18 horas. En ambos casos, el plazo corre hasta el día 3 de noviembre inclusive. Alejandro Gustavo Belluscio – Presidente. Firmante designado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de junio de 2008.

Presidente: Alejandro Gustavo Belluscio