Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Apr 11, 2006

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

Tel: 4322-8590/6589

Fax:4322-6960

Sociedad Anónima

Editora, Comercial,

Industrial y Financiera

CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de abril de 2006, a las 18 horas, en la sede social Tucumán 927, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y para el mismo día a las 19 horas, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria. ORDEN DEL DIA.1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos A, C, D, E, F, G Y H, la Reseña Informativa y la Información Adicional requerida por el Art.68 de la Bolsa de Comercio de Bs.As. e Informes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2005. 2°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Distribución de utilidades. Resultados no asignados. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Fijación del numero de directores y elección de Directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el termino de un año. 5°) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2005 y designación de Contador Certificante para el ejercicio 2006. 6°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. Para tener derecho a la asistencia a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad, o presentar certificado de deposito de la Caja de Valores, en la sede social Tucumán 927, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18 horas, hasta el 24 de abril de 2006. Diana Alvarez Vicepresidente. Firmante designado por Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de Abril de 2005, Acta Nº 75.

Diana Alvarez

Vicepresidente