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Tucumán 927 P. 6°
C1049AAS
Ciudad Aut. de Bs. As.
Tel: 4322-8590/6589
Fax:4322-6960
Sociedad Anónima Editora
Comercial, Industrial y Financiera
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CONVOCATORIA. Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el día 29 de abril de 2005, a las 18 horas, en la sede social Tucumán 927, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no obtenerse quórum a la hora fijada en la convocatoria, la asamblea en segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después de aquella fijada para la asamblea en primera convocatoria. ORDEN DEL DIA. 1°) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos A, C, D, E, F, G y H, la reseña informativa y la información adicional requerida por el artículo 68 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004. 2°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 3°) Distribución de utilidades. Resultados no asignados. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4°) Fijación del número de directores y elección de directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el término de un año. 5°) Fijación de la remuneración del contador certificante por el ejercicio 2004 y designación de contador certificante para el ejercicio 2005. 6°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea. Para tener derecho a la asistencia a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad, o presentar certificado de deposito de la Caja de Valores, en la sede social Tucumán 927, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18 horas, hasta el 25 de abril de 2005 a las 18 horas. Héctor Raúl Alvarez. Presidente