Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Mar 31, 2005

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

Tel: 4322-8590/6589

Fax:4322-6960

Sociedad Anónima

Editora, Comercial,

Industrial y Financiera

ACTA N° 630

Sesión Ordinaria del día 28 de Marzo de 2005. En la fecha siendo las diez horas, bajo la presidencia del titular Ing. Héctor Raúl Alvarez y con la presencia de los directores Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez y del Dr. Juan A. Molina Laise en representación de la Comisión Fiscalizadora, se reúne el directorio en la sede social Tucumán 927, piso 6°, a fin de considerar la convocatoria a asamblea general ordinaria que se realizará el día 29 de abril próximo, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria para el día 29 de abril de 2005, a las 18 horas, en la sede social Tucumán 927, 6° piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso de no obtenerse quórum a la hora fijada en la convocatoria, la asamblea en segunda convocatoria tendrá lugar el mismo día, una hora después de aquella fijada para la asamblea en primera convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1°) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo notas a los estado contables, anexos A, C, D, E, F, G y H, la reseña informativa y la información adicional requerida por el art. 68 de la Bolsa de Comercio de Bs.As., e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004.

2°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Distribución de utilidades. Resultados no asignados. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4°) Fijación del numero de directores y elección de directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el termino de un año.

5°) Fijación de la remuneración del contador certificante por el ejercicio 2004 y designación de contador certificante para el ejercicio 2005.

6°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

Para tener derecho a la asistencia a la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la Sociedad, o presentar certificado de deposito de la Caja de Valores, en la sede social Tucumán 927, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18 horas, hasta el 25 de abril de 2005 a las 18 horas.

Se aprueba por unanimidad y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las once horas.

Héctor Raúl Alvarez

Presidente