Central Urbana SA — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 7, 2005

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

Tel: 4322-8590/6589

Fax:4322-6960

Sociedad Anónima

Editora, Comercial,

Industrial y Financiera

ACTA N° 637

Buenos Aires, 24 de octubre de 2005. En la fecha siendo las once horas, bajo la presidencia del titular Ing. Héctor Raúl Alvarez y con la presencia de los directores Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez y el Dr. Juan A. Molina Laise en representación de la Comisión Fiscalizadora, se reúne el directorio en la sede social Tucumán 927, piso 6°, a fin de considerar las medidas que corresponden adoptar con motivo del vencimiento del plazo de duración de la sociedad.

El señor Presidente informa que de acuerdo con lo que dispone el artículo tercero del estatuto social, el término de duración de esta sociedad vence el 31 de diciembre próximo, plazo que según el mencionado artículo puede ser prorrogado por una asamblea de accionistas.

Luego de un amplio análisis sobre esta cuestión, el Directorio por unanimidad resuelve:

1. Convocar a una asamblea general extraordinaria de accionistas a fin de reformar el artículo tercero del estatuto social.
2. Aprobar el siguiente texto de la convocatoria a la asamblea extraordinaria y del orden del día a considerar por la misma.

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General extraordinaria para el día 29 de noviembre de 2005, a las 18 horas, en Tucumán 927, 6° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA

1. Reforma del artículo tercero del estatuto social.
2. Designar dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

Para tener derecho a la asistencia de la asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación escrita a la sociedad, o presentar certificado de depósito de la Caja de Valores, en la sede social Tucumán 927, piso 6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 12 a 18, hasta el 23 de noviembre de 2005 a las l8 horas.

Héctor Raúl Alvarez

Presidente