Central Urbana SA — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 11/VIII/21

Acta Nº 860: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto de 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen los señores directores de Central Urbana S.A. (la “Compañía”). Por la comisión fiscalizadora se encuentra presente el Sr. Tomás Araya. Preside la reunión el vicepresidente, señor Daniel Marx, quien luego de constatar la existencia del quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

1. Aprobación de los estados financieros intermedios condensados y demás documentación correspondiente al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

El señor vicepresidente manifiesta que corresponde considerar el estado de situación financiera intermedio condensado, de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y del flujo de efectivo intermedios condensados, notas explicativas [1 a 14], conjuntamente con la reseña informativa requerida por las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013) y la información adicional requerida por el artículo Nº 63 del Reglamento del Listado de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (BYMA) para la cotización de títulos valores, correspondientes al período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021. Toma la palabra el señor Gustavo Andrés de Jesús, quien informa que los miembros del comité de auditoría se reunieron en forma previa con los auditores externos de la sociedad a efectos de analizar los estados financieros intermedios condensados que se traen a consideración del directorio y que nada tienen que observar sobre dichos estados financieros. Siendo que los proyectos fueron distribuidos entre los señores directores y miembros de la comisión fiscalizadora con debida antelación, mociona para que se omita su lectura y se apruebe la documentación mencionada. A su vez, se toma nota de los informes del auditor independiente y de la comisión fiscalizadora.

Luego de una breve deliberación, se aprueba por unanimidad la moción formulada.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión.

CANDELA LÓPEZ LINETTI Responsable de Relaciones con el Mercado