Central Urbana SA — Governance Information 2012

Sep 4, 2012

ACTA Nº 740

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de Agosto de 2012, siendo las 19 horas, se reúnen los miembros del Directorio de CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA, encontrándose presente la señora Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Contándose con quórum suficiente, preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Revocar PODER BANCARIO a favor del señor Osvaldo Martin Vaamonde con fecha 28 de diciembre de 2011, por escritura Nro. 585 ante el escribano de esta Ciudad, Pedro F.M. Bonnefon, pasada al folio 2055 del registro 322 a su cargo;

El Directorio aprueba unánimemente la propuesta del señor Presidente.

1. Revocar PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS a favor del señor Osvaldo Martin Vaamonde con fecha 28 de diciembre de 2011, por escritura Nro. 586 ante el escribano de esta Ciudad, Pedro F.M. Bonnefon, pasada al folio 2057 del registro 322 a su cargo.

El Directorio aprueba unánimemente la propuesta del señor Presidente.

1. Otorgar a favor del Sr. Osvaldo Martín Vaamonde, Documento Nacional de Identidad N° 26.461.702, y la Sra. Ilda Antonieta Rottin, Documento Nacional de Identidad N° 12.286.331 con vencimiento el 31 de diciembre de 2013, los siguientes poderes: i) PODER ESPECIAL BANCARIO: para que en nombre y representación de la Sociedad, actuando los apoderados en forma conjunta, puedan realizar las operaciones que se mencionan a continuación por hasta la suma de USD 10.000.- (dólares diez mil) o su equivalente en pesos, a saber: 1) Librar cheques, emitir órdenes de pago sobre las cuentas corrientes, ahorro y/o especiales abiertas a nombre de la Sociedad, realizar todo tipo de transferencias, efectuar y retirar depósitos de las mismas; 2) Realizar operaciones de cambio por necesidades de la Sociedad, suscribiendo las liquidaciones y documentos que correspondan; 3) Solicitar y dar conformidad o rechazar estados de cuentas, pedir y retirar boletas de depósito y cheques rechazados, quedando facultados para llevar a cabo y cumplir las formalidades y requisitos que en particular les exijan para cada caso; 4) Endosar cheques para su depósito en las cuentas de la Sociedad; y 5) Depositar dinero en efectivo, cheques, títulos, acciones y demás valores al cobro o en custodia. Los actos consignados son taxativos, no pudiendo realizar el apoderado operaciones distintas a las enumeradas precedentemente o por importes superiores al previsto en el presente. El presente poder no podrá ser sustituido total o parcialmente. ii) PODER DE GESTIONES ADMINISTRATIVAS: Actuando cualquiera de los mandatarios en forma indistinta, en nombre y representación de la Sociedad, pueda realizar los siguientes actos: realizar gestiones ante las administraciones públicas y autoridades nacionales, provinciales o municipales y sus dependencias y reparticiones en general, ministerios, en especial el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, empresas de teléfono, gas y electricidad, empresas de servicios sanitarios, el Ministerio de Trabajo de las Provincias o de la Nación, Registros de la Propiedad Automotor, la Comisión Nacional de Transporte Automotor, legislaturas, municipalidades, intendencias, aduanas, Correos y telégrafos, Obras Sanitarias, Direcciones de Rentas o Recaudaciones Fiscales, Dirección General impositiva, Administración Federal de Ingresos Público, Administración de Sellos, Receptorías, Oficina de tierra y Catastro, Oficina de Patentes de Invención, Registro de Marcas, de Comercio de Propiedad, empresas de transporte terrestre o marítimas, toda clase de asuntos de su competencia con facultad para presentar escritos, títulos y documentos de toda clase, firmar y presentar declaraciones juradas, asistir a audiencias de conciliación y de otro tipo y realizar cuantos más actos fuesen necesarios para el desempeño de su cometido, no pudiendo ser sustituido total o parcialmente.

El Directorio aprueba unánimemente la propuesta del señor Presidente. Se autoriza al Presidente de la Sociedad a elevar los mismos a escritura pública.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la reunión firmando al pie de la presente.

Siguen firmas: Federico Tomasevich (Presidente), Marcelo Barreyro (Director Titular), Gonzalo Vallejos (Director Titular) y Leonor Ortiz Elissetche (Comisión Fiscalizadora).