Central Urbana SA — Board/Management Information 2021

Apr 6, 2021

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANÓNIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

ACTA DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DE FECHA 31/III/21

Acta Nº 856: En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 31 días del mes de marzo de 2021, siendo las 10:15 horas, se reúne el directorio de Central Urbana S.A. (“CUSA”) en la sede social ubicada en Bonpland 1745. Preside la reunión el vicepresidente, señor Daniel Marx, ante la ausencia del presidente de la sociedad, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente declara abierto el acto y pone a consideración de los presentes el siguiente temario:

1. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Continuando con el uso de la palabra y de conformidad con lo dispuesto por la ley Nº 19.550, el señor Marx manifiesta que corresponde considerar y aprobar los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Asimismo, manifiesta que dicha documentación es de conocimiento de todos los presentes por habérselos hecho llegar con la debida antelación, proponiendo en consecuencia omitir su lectura, y si no existen objeciones, que se aprueben los siguientes documentos:

(i) Memoria;

(ii) Estados financieros individuales, estado de situación financiera, estado de resultados integral, de cambios en el patrimonio y de flujo de efectivo y equivalente de efectivo, notas, la reseña informativa requerida por la resolución Nº 369/01 de la CNV y la información adicional requerida por el art. 68 del reglamento de cotización del BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos S.A.), correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, los cuales se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balances de la sociedad; y

(iii) Informe sobre el grado de cumplimiento del Código de Gobierno Societario.

Asimismo, mociona para que se proceda a designar al Sr. Daniel Marx, como vicepresidente y director titular de la sociedad, para suscribir la documentación contable mencionada precedentemente.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueban por unanimidad la totalidad de las mociones formuladas. Además, se resuelve tomar nota del informe del auditor y de la comisión fiscalizadora, en la forma en que se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balances de la Sociedad.

2. Convocatoria a asamblea general ordinaria

Toma la palabra el señor vicepresidente, quien manifiesta que resulta necesario convocar a asamblea general ordinaria a fin de considerar los

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estados financieros correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y la designación de directores, síndicos y contador certificante.

Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad convocar a asamblea general ordinaria de la Sociedad a celebrarse el 30 de abril de 2021 a las 10:00 horas, por videoconferencia, a fin de tratar el siguiente orden del día:

“CONVOCATORIA:

Convóquese a los señores accionistas de Central Urbana S.A. a la asamblea general ordinaria a celebrarse el día 30 de abril de 2021 a las 10:00 horas, por videoconferencia, a fin de considerar el siguiente orden del día:

1. Consideración de celebración de asamblea a distancia conforme Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores.

2. Designación de accionistas para firmar el acta.

3. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

5. Consideración del resultado del ejercicio.

6. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora. Su remuneración.

7. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio.

8. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora.

9. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550.

10. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio 2021.

11. Autorizaciones.

NOTAS: (1) En función de lo previsto por el DNU N°297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes las medidas de distanciamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 26 de abril de 2021 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico florencia.pagani@bomchil.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico o a Av. Corrientes 420, piso 3º, CABA hasta el 22 de abril de 2021 a las 17:00 horas, inclusive, el

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instrumento habilitante, debidamente autenticado.

(2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras vía link https://aeropuertos.webex.com. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto anterior, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

(3) Los puntos 1) a 10) serán tratados con el quorum exigible en asamblea general extraordinaria y las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social.

(4) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social de la Sociedad, y les podrá ser remitida por correo electrónico en caso de solicitarlo.

EL DIRECTORIO”

Se deja constancia que el presidente de la sociedad realizará las publicaciones de ley correspondientes a la convocatoria a la asamblea.

Toma la palabra el síndico, Sr. Patricio Martin, a fin de dejar constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las 10:30 horas, se levanta la sesión previa lectura y aprobación de la presente acta.

DANIEL MARX

HÉCTOR RUIZ MORENO

GUSTAVO ANDRÉS DE JESÚS

RICARDO ROGERS

1085850.v2.FP