Central Urbana SA — Board/Management Information 2021

May 5, 2021

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 4 de mayo de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Ciudad A. de Buenos Aires

De mi consideración:

REUNIÓN DE DIRECTORIO DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 4/05/2021

De conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 4, del Capítulo II, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto transcripción del acta de reunión de directorio de Central Urbana S.A. celebrada en el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

CANDELA LOPEZ LINETTI

Responsable de Relaciones con el Mercado

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Acta Nº 857 : En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 11 horas del 4 de mayo de 2021, se reúnen los señores directores de Central Urbana S.A. Por la comisión fiscalizadora se encuentra presente el Sr. Patricio Martin. Preside la reunión el señor Daniel Marx, quien luego de constatar la existencia de quórum suficiente, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente temario:

1. Distribución de cargos del directorio

Se resuelve por unanimidad que los cargos del directorio designado en la asamblea del 30 de abril pasado, queden distribuidos de la siguiente manera:

Presidente: Eduardo Eurnekian Vicepresidente: Daniel Marx

A su vez, presentes en este acto, los Sres. Daniel Marx, Ricardo Rogers, Gustavo Andrés de Jesús, Héctor Hernán Ruiz Moreno y Andrés Zenarruza aceptan el cargo para el que fueron designados en la asamblea general ordinaria del día 30 de abril pasado.

2. Designación de miembros titulares y suplentes del comité de auditoría

Se resuelve por unanimidad que el comité de auditoría quede integrado de la siguiente manera:

Miembros titulares: Ricardo Rogers, Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno

Miembro suplente: Andrés Zenarruza

A su vez, se resuelve por unanimidad designar al Sr. Ricardo Rogers como presidente del comité de auditoría.

Los señores directores presentes, aceptan los cargos para los cuales fueron designados.

3. Convocatoria a asamblea general ordinaria

El Sr. Marx manifiesta que, debido a un error involuntario, al momento de convocar a la asamblea general ordinaria de accionistas se omitió consignar en el aviso a publicar en el Boletín Oficial y diario La Prensa, el texto requerido por la Comisión Nacional de Valores en relación con el pago de honorarios a los directores en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General

de Sociedades.

Consecuentemente, resulta necesario convocar a una nueva asamblea a fin de tratar ese punto del orden del día.

Si bien en la asamblea del 30 de abril pasado se sugirió que la nueva asamblea se celebrara el 31 de mayo, debido a los plazos requeridos para la publicación de los avisos, se sugiere que la asamblea se celebre el 10 de junio de 2021.

Se resuelve por unanimidad, convocar a asamblea general ordinaria, conforme la siguiente convocatoria:

“CONVOCATORIA

Se convoca a asamblea general ordinaria a celebrarse el 10 de junio de 2021 a las 10:00 horas, a celebrarse por video conferencia, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Consideración de las remuneraciones al directorio ($325.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

NOTAS: (1) En función de lo previsto por el DNU N°297/2020 y complementarios y mientras se encuentren vigentes las medidas de distanciamiento social, los accionistas podrán registrarse a través del envío en forma electrónica de las comunicaciones de asistencia (y demás documentación complementaria, según corresponda), hasta el 4 de junio de 2021 a las 17:00 horas, inclusive, al correo electrónico florencia.pagani@bomchil.com. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la misma dirección de correo electrónico o a Av. Corrientes 420, piso 3º, CABA hasta el 10 de junio de 2021 a las 10:00 horas, inclusive, el instrumento habilitante, debidamente autenticado.

(2) En caso de celebrarse la asamblea a distancia los accionistas deberán comunicarse desde sus computadoras vía link https://aeropuertos.webex.com. El sistema permite la transmisión en simultáneo de sonido, imágenes y palabras, y la libre accesibilidad de todos los accionistas con voz y voto. Los votos serán emitidos por los participantes de la asamblea, a viva voz. Desde el correo electrónico indicado en el punto anterior, se informará, en debida forma al accionista el modo de acceso, a los efectos de su participación en la asamblea, y los procedimientos establecidos para la emisión de su voto.

(3) El punto será tratado con el quorum exigible en asamblea general

extraordinaria y las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social.

EL DIRECTORIO”

Se deja constancia que el presidente de la sociedad realizará las publicaciones de ley correspondientes a la convocatoria a la asamblea.

Sin más asuntos que tratar y siendo las 11.15 horas, se levanta la sesión.

CANDELA LÓPEZ LINETTI Responsable de Relaciones con el Mercado