Central Urbana SA — Board/Management Information 2017

Jan 2, 2017

ACTA Nº 798

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de diciembre de 2016, siendo las 16:00 horas se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de Central Urbana Sociedad Anónima (la “Sociedad”).

Contándose con quórum suficiente, Preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración el único punto del orden del día:

Ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad: Toma la palabra el señor Presidente, Federico Tomasevich, quien informa que se encontrará fuera del país desde el 31 de diciembre de 2016 al 30 de enero de 2017, ambos días inclusive y, por tanto, corresponde designar su reemplazo para dicho período. A tal efecto y en concordancia con lo establecido por el Estatuto de la Sociedad corresponde que asuma interinamente la Presidencia el señor Vicepresidente.

El Directorio, por unanimidad, aprueba designar al señor Santiago María Balart, Vicepresidente de la Sociedad, para que ejerza interinamente la Presidencia y la representación legal de la Sociedad en el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2016 al 30 de enero de 2017, ambos días inclusive, asumiendo nuevamente el Sr. Presidente, Federico Tomasevich, a partir del día subsiguiente o cuando el Sr. Presidente retorne al país si esto ocurriese antes del 30 de enero de 2017.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16:35 horas.

Federico Tomasevich

Presidente

CENTRAL URBANA S.A.