Central Urbana SA — Board/Management Information 2017

May 3, 2017

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 3 de mayo de 2017

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de Mayo 175

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Presente

Sres.

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Sarmiento 299

Ciudad A. de Buenos Aires

Presente

Ref.: Hecho Relevante – Designación de Directores y Síndicos

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a la Comisión Nacional de Valores y a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de Central Urbana S.A. (la “Sociedad”) a fin de comunicar que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada en el día de la fecha resolvió –entre otros puntos– designar autoridades y distribuir cargos.

En este sentido, se informa que: (i) se fijó en cinco (5) el número de Directores Titulares y en dos (2) el de Directores Suplentes; (ii) se designaron a los Sres. Federico Tomasevich, Santiago María Balart, Marcelo Pedro Barreyro, Nelson Damián Pozzoli e Ignacio Bordón como Directores Titulares de la Sociedad y a los Sres. Carlos Giovanelli y Alberto Mac Mullen como Directores Suplentes; (iii) se asignó el cargo de Presidente y Vicepresidente a los Sres. Federico Tomasevich y Santiago María Balart, respectivamente; y (iv) se designaron a los Sres. Diego Gabriel Marasca, Paula Vanesa Latocha e Iris Analía Carrizo como Síndicos Titulares, y a los Sres. María Cristina Baudino, German López Toussaint y Mauro Cirulli como Síndicos Suplentes

Finalmente, se manifiesta que los Sres. Federico Tomasevich, Santiago María Balart y Marcelo Pedro Barreyro ejercerán sus funciones bajo el carácter de “no independiente”, ello así conforme a los criterios de independencia establecidos en las normas de la CNV; mientras que los Sres. Nelson Damián Pozzoli, Ignacio Bordón, Carlos Giovanelli y Alberto Mac Mullen lo harán bajo el carácter de “independientes”.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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María Belén Turdera

Responsable de las Relaciones con el Mercado