Central Urbana SA — Board/Management Information 2016

Nov 16, 2016

ACTA Nº 794

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2016, siendo las 19:30 horas, se reúnen los miembros del Directorio de Central Urbana S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente acta.

Contándose con quórum suficiente, preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Consideración de la renuncia del Sr. Pablo Botta a su cargo de Director Suplente.

Toma la palabra el Sr. Tomasevich quien deja constancia que en el día de la fecha el Sr. Pablo Botta ha presentado su renuncia a su cargo de Director Suplente de la Sociedad. Dicha renuncia obedece a razones estrictamente personales. Luego de una breve deliberación el Directorio resuelve por unanimidad aceptar la renuncia presentada, dejando constancia que la misma no es intempestiva ni dolosa ni afecta el regular funcionamiento del de la Sociedad.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la reunión firmando al pie de la presente.