Central Urbana SA — Board/Management Information 2015

May 12, 2015

ACTA Nº 775

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de abril de 2015, siendo las 19:00 horas se reúnen los miembros del Directorio de CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA, encontrándose el Sr. Diego Marasca en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Contándose con quórum suficiente, preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración los siguientes puntos:

1) Distribución de cargos del directorio y de la Comisión Fiscalizadora: El señor Presidente manifiesta que atento a la elección del directorio acaecida el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad quedo constituido de la siguiente manera:

Presidente: Federico Tomasevich

Vicepresidente: Marcos Ernst Wentzel

Directores Titulares: Marcelo Barreyro, Nelson Damián Pozzoli e Ignacio Bordón

Directores Suplentes: Gabriel Giménez, Santiago Luis Elizondo, Carlos Giovaneli y Pablo Diaz Alberdi.

Asimismo se deja constancia que todos ellos han aceptado sus cargos por carta separada.

Continúa el señor Presidente y manifiesta que atento a la elección de la Comisión Fiscalizadora acaecida el día de la fecha, la misma quedo constituida de la siguiente manera:

Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora: Diego Gabriel Marasca, Paula Vanesa Latocha e Iris Analía Carrizo

Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora: Maria Cristina Baudino, German Lopez Toussaint y Mauro Cirulli

Asimismo se deja constancia que todos ellos han aceptado sus cargos por carta separada.

2) Designación del Comité de Auditoría, de su Presidente y de su reglamento: El Directorio, luego de deliberar, resuelve por unanimidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo Décimo quinto del Estatuto Social:

• Designar el Comité de Auditoría, a saber: Presidente – Federico Tomasevich, Vocales: Ignacio Bordón y Nelson Damián Pozzoli. Los dos últimos integrantes revisten la calidad de independientes, en cuanto al señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, reviste el carácter de “no independiente” respecto de la sociedad. Los miembros suplentes serán los Directores Marcos Ernst Wentzel, Pablo Diaz Alberdi y Carlos Giovaneli. Los dos últimos integrantes suplentes revisten la calidad de independientes, en cuanto al señor Marcos Ernst Wentzel, reviste el carácter de no independiente.
• Aprobar el siguiente reglamento de funcionamiento del Comité de Auditoría: El Comité se reunirá una vez al mes, tendrá quórum con la asistencia de (2) de sus miembros titulares y resolverá por mayoría de miembros presentes, se regirá por las disposiciones del Estatuto Social para la actuación del Directorio y ejercerá las funciones atribuidas por el artículo 15 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por Decreto 677/01, con las facultades y deberes previstos en dicha disposición y en las normas reglamentarias aplicables.

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 19:30 hs.