Central Urbana SA — Board/Management Information 2014

Jul 25, 2014

ACTA Nº 765

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 02 días del mes de julio de 2014, siendo las 18:00 horas se reúnen en la sede social, los miembros del Directorio de Central Urbana Sociedad Anónima (la “Sociedad”), encontrándose presente el Dr. Fabián Lopez en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Contándose con quórum suficiente, Preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración el único punto del orden del día:

Ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad: Toma la palabra el señor Presidente, Federico Tomasevich, quien informa que se encontrará fuera del país desde el 04 de julio al 04 de agosto de 2014, ambos días inclusive y, por tanto, corresponde designar su reemplazo para dicho período. A tal efecto y en concordancia con lo establecido por el Estatuto de la Sociedad corresponde que asuma interinamente la Presidencia el señor Vicepresidente.

El Directorio, por unanimidad, aprueba designar al señor Marcos Ernst Wentzel, Vicepresidente de la Sociedad, para que ejerza interinamente la Presidencia y la representación legal de la Sociedad en el período comprendido entre el 04 de julio al 04 de agosto de 2014, ambos días inclusive, asumiendo nuevamente el Sr. Presidente, Federico Tomasevich, a partir del día subsiguiente o cuando el Sr. Presidente retorne al país si esto ocurriese antes del 04 de agosto de 2014.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 18:35 horas.

Siguen firmas: Federico Tomasevich (Presidente), Marcos Wentzel (Director Titular), Marcelo Barreyro (Director Titular) y Fabián Lopez (por Comisión Fiscalizadora).