Central Urbana SA — Board/Management Information 2012

May 3, 2012

ACTA Nº 735

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 27 días del mes de abril de 2012, siendo las 18 horas se reúnen los miembros del Directorio de CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA, encontrándose la Sra. Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Contándose con quórum suficiente, preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración los siguientes puntos:

1) Distribución de cargos del directorio y de la Comisión Fiscalizadora: El señor Presidente manifiesta que atento a la elección del directorio acaecida el día de la fecha, el Directorio de la Sociedad quedo constituido de la siguiente manera:

Presidente: Federico Tomasevich

Vicepresidente: Marcelo Pedro Barreyro

Directores Titulares: Gonzalo Martín Vallejos, Nelson Damián Pozzoli y Federico Ángel Bunsow

Directores Suplentes: Marcos Ernest Wentzel, Gabriel Giménez, Santiago Luis Elizondo, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli

Asimismo se deja constancia que todos ellos han aceptado sus cargos por carta separada y con anterioridad a la presente.

Continúa el señor Presidente y manifiesta que atento a la elección de la Comisión Fiscalizadora acaecida el día de la fecha, la misma quedo constituida de la siguiente manera:

Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora: Jorge Mario Rodríguez Córdoba, Fabián López y Leonor Ortiz Elissetche.

Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora: Néstor D. Pautasio, Néstor De Lisio y Daniel J. Razzetto.

Asimismo se deja constancia que todos ellos han aceptado sus cargos por carta separada y con anterioridad a la presente.

2) Designación del Comité de Auditoría, de su Presidente y de su reglamento: El Directorio, luego de deliberar, resuelve por unanimidad, de acuerdo con lo establecido por el artículo Décimo quinto del Estatuto Social:

• Designar el Comité de Auditoría, a saber: Presidente – Federico Tomasevich, Vocales: Federico Ángel Bunsow y Nelson Damián Pozzoli. Los dos últimos integrantes revisten la calidad de independientes, en cuanto al señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, reviste el carácter de “no independiente” respecto de la sociedad. Los miembros suplentes serán los Directores Marcelo Pedro Barreyro, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli. Los dos últimos integrantes suplentes revisten la calidad de independientes, en cuanto al señor Marcelo Pedro Barreyro, reviste el carácter de no independiente.
• Aprobar el siguiente reglamento de funcionamiento del Comité de Auditoría: El Comité se reunirá una vez al mes, tendrá quórum con la asistencia de (2) de sus miembros titulares y resolverá por mayoría de miembros presentes, se regirá por las disposiciones del Estatuto Social para la actuación del Directorio y ejercerá las funciones atribuidas por el artículo 15 del Régimen de Transparencia de la Oferta Pública aprobado por Decreto 677/01, con las facultades y deberes previstos en dicha disposición y en las normas reglamentarias aplicables.

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión siendo las 18:30 hs.