Central Urbana SA — Board/Management Information 2012

Oct 22, 2012

ACTA DE DIRECTORIO Nº 742

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 18 días del mes de octubre de 2012, siendo las 16:30 horas, se reúnen los miembros del Directorio de Central Urbana S.A. (la “Sociedad”) que firman al pie de la presente acta, encontrándose presente la señora Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora. Contándose con quórum suficiente, preside el acto el señor Federico Tomasevich, Presidente de la Sociedad, quien pone en consideración los siguientes puntos del orden del día:

1. Consideración de la renuncia del Sr. Marcelo P. Barreyro a su cargo en el Directorio y en el Comité de Auditoría de la Sociedad.

Toma la palabra el Sr. Tomasevich quien deja constancia que en el día de la fecha el Sr. Marcelo P. Barreyro ha presentado su renuncia a los cargos de Director Titular, Vicepresidente y miembro suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad. Dicha renuncia obedece a razones estrictamente personales. Luego de una breve deliberación el Directorio resuelve por unanimidad aceptar la renuncia a los cargos de Director Titular, Vicepresidente y miembro suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad presentada por el Sr. Marcelo P. Barreyro, dejando constancia que la misma no es intempestiva ni dolosa ni afecta el regular funcionamiento del Directorio según lo establece el artículo 259 de la Ley Nº 19.550 de Sociedades Comerciales. Los presentes agradecen al Sr. Barreyro los importantes y valiosos servicios prestados a la compañía durante el tiempo en el que se desempeñó sus cargos. Acto seguido se pasa a considerar el segundo punto del orden del día.

1. Redistribución de cargos en el Directorio y en el Comité de Auditoría.

Manifiesta el Sr. Tomasevich que, como consecuencia de la renuncia del Sr. Barreyro tratada precedentemente, resulta necesario redistribuir los cargos en el Directorio, mocionando para que el Sr. Marcos Ernest Wentzel, actualmente director suplente de la Sociedad, reemplace al Sr. Barreyro como Director Titular, Vicepresidente y miembro suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad hasta la próxima Asamblea Ordinaria de Accionistas. Luego de una breve deliberación, por unanimidad se resuelve aprobar la moción. Presente en este acto, el Sr. Marcos Ernest Wentzel deja constancia de su aceptación a los cargos designados, firmando al pie. Como consecuencia de lo resuelto en el presente punto, el Directorio y el Comité de Auditoría de la Sociedad quedan conformados de la siguiente manera:

Directorio

Presidente: Federico Tomasevich.

Vicepresidente: Marcos Ernest Wentzel.

Directores Titulares: Gonzalo Martín Vallejos, Nelson Damián Pozzoli y Federico Ángel Bunsow.

Directores Suplentes: Gabriel Giménez, Santiago Luis Elizondo, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli.

Comité de Auditoría

Presidente: Federico Tomasevich.

Vocales: Federico Ángel Bunsow y Nelson Damián Pozzoli.

Miembros Suplentes: Marcos Ernest Wentzel, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli.

No habiendo más asuntos que considerar, se levanta la reunión firmando al pie de la presente.