Central Urbana SA — Board/Management Information 2012

May 2, 2012

Buenos Aires, 2 de mayo de 2012

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

Ref.: CENTRAL URBANA S.A.

Nómina de directores, síndicos y auditores

De mi consideración:

Osvaldo Martín Vaamonde, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de CENTRAL URBANA S.A., me dirijo a Uds. a fin de informar la nómina de directores, síndicos y auditores externos designados en la asamblea de fecha 27 de abril de 2012.

Directorio

Presidente: Federico Tomasevich.

Vicepresidente: Marcelo Pedro Barreyro.

Directores Titulares: Gonzalo Martín Vallejos, Nelson Damián Pozzoli y Federico Ángel Bunsow.

Directores Suplentes: Marcos Ernest Wentzel, Gabriel Giménez, Santiago Luis Elizondo, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli.

Comisión Fiscalizadora

Síndicos Titulares: Jorge Mario Rodriguez Córdoba, Fabián López y Leonor Ortiz Elissetche.

Síndicos Suplentes: Néstor D. Pautasio, Néstor De Lisio y Daniel J. Razzetto.

Los designados tanto para conformar el Directorio como la Comisión Fiscalizadora ejercerán sus cargos hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que considere el balance anual cuyo cierre operará el 31 de diciembre de 2012.

Auditores

Se designó Auditor Externo de la Sociedad, por el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2012, al Sr. Daniel Razzetto como auditor titular y al Sr. Fabián López como auditor suplente quien lo reemplazará en caso de ausencia del titular, ambos socios del Estudio RAZZETTO, LOPEZ, RODRIGUEZ CORDOBA S.R.L.

Sin otro particular, saludo Ud. muy atentamente.

Osvaldo Martín Vaamonde

Responsable ante el Mercado