Central Urbana SA — Board/Management Information 2012

Oct 22, 2012

Buenos Aires, 19 de octubre de 2012

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

Ref.: CENTRAL URBANA S.A. - Información Relevante – Art. 3, Capítulo XXI.2 del Libro 6 de las NORMAS

De mi consideración:

Osvaldo Martín Vaamonde, en mi carácter de Responsable de las Relaciones con el Mercado de CENTRAL URBANA S.A. (la “Sociedad”), me dirijo a Uds. a fin de informar que el Directorio de la Sociedad, en su reunión del 18 de octubre de 2012, aceptó la renuncia, por razones de índole personal, presentada por el Sr. Marcelo Pedro Barreyro a los cargos de Director Titular, Vicepresidente y miembro suplente del Comité de Auditoría de la Sociedad.

Asimismo, el Directorio resolvió que el Sr. Marcos Wentzel reemplace al Sr. Barreyro como Director Titular, Vicepresidente y miembro suplente del Comité de Auditoría de la Emisora.

En tal sentido, el Directorio y el Comité de Auditoría de la Emisora quedan integrados de la siguiente manera:

Directorio

Presidente: Federico Tomasevich.

Vicepresidente: Marcos Ernest Wentzel.

Directores Titulares: Gonzalo Martín Vallejos, Nelson Damián Pozzoli y Federico Ángel Bunsow.

Directores Suplentes: Gabriel Giménez, Santiago Luis Elizondo, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli.

Comité de Auditoría

Presidente: Federico Tomasevich

Vocales: Federico Ángel Bunsow y Nelson Damián Pozzoli

Miembros Suplentes: Marcos Ernest Wentzel, Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli

Los integrantes del Directorio y del Comité de Auditoría ejercerán sus cargos hasta la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que considere el balance anual cuyo cierre operará el 31 de diciembre de 2012.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Osvaldo Martín Vaamonde

Responsable ante el Mercado