Central Urbana SA — Board/Management Information 2007

May 17, 2007

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

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Sociedad Anónima Editora

Comercial, Industrial y Financiera

ACTA N° 655

Sesión ordinaria del día 27 de abril de 2007. A las dieciocho y cuarenta y cinco horas se reúne el Directorio de la empresa, a fín de considerar los siguientes puntos:

1° Incorporación de los directores electos.

Se incorporan al Directorio las Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez y, el Lic. Alejo Alvarez, elegidos para desempeñar el cargo de directores por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada en el día de la fecha.

2° Distribución de cargos.

Se designa presidente del Directorio a la Sra. Diana Alvarez y vicepresidente al Lic. Alejo Alvarez.

Se levanta la sesión siendo las diecinueve horas del día 27 de abril de 2007.

Diana Alvarez

Presidente