Central Urbana SA — AGM Information 2021

May 5, 2021

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 5 de mayo de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Ciudad A. de Buenos Aires

De mi consideración:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 30/IV/2021

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 inc. f) del Título II, Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto transcripción del acta de asamblea general ordinaria de accionistas de Central Urbana S.A. celebrada el 30 de abril de 2021.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

CANDELA LOPEZ LINETTI

Responsable de Relaciones con el Mercado

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CENTRAL URBANA S.A. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 30/IV/21

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de abril de 2021, se constituye la asamblea general ordinaria de CENTRAL URBANA S.A. (en adelante, la “Sociedad”) con los señores accionistas -cuyo detalle obra en el registro de asistencia transcripto al pie de la presente acta, por encontrarse en trámite la rúbrica del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 5 de la Sociedad- reunidos por videoconferencia. El accionista notificó su asistencia a asamblea mediante correo electrónico de fecha 26 de abril de 2021 dirigido a la dirección de correo indicada en el aviso de convocatoria y su representante acreditó debidamente su representación. Preside la reunión el Sr. Gustavo de Jesús, quien informa que la asamblea se celebra por videoconferencia a través del sistema “Cisco”, debido a las restricciones de circulación impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y en los términos de la Resolución General Nº 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). En este sentido, se les ha comunicado a todos los accionistas el canal de comunicación elegido, el modo de acceso a los efectos de permitir su participación y cuáles son los procedimientos establecidos para la emisión del voto. Informa el Sr. de Jesús que asiste a este acto un accionista, por poder, titular de 179.337 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, que representa el 94,40789% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la asamblea cuenta con el quórum exigible para las asambleas extraordinarias. Asimismo, informa que la convocatoria a la presente asamblea fue debidamente publicada en el Boletín Oficial y diario La Prensa los días 5 a 9 de abril. Se deja constancia que se encuentran comunicados por videoconferencia el director titular, Sr. Gustavo de Jesús, la señorita Candela López Linetti en representación del accionista Eduardo Eurnekian, y el Sr. Patricio Martin en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Diego Adel Vázquez en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”).

No habiendo impedimentos para la constitución del acto y siendo las 10:00 horas, se declara abierta la asamblea y se pasa a considerar el siguiente orden del día:

1. Consideración de celebración de la asamblea a distancia conforme Resolución General N° 830 de la Comisión Nacional de Valores

Se resuelve por unanimidad la celebración de la presente asamblea a distancia, conforme lo dispuesto en la Resolución General CNV Nº 830/20 y que una vez que las restricciones de circulación sean dejadas sin efecto, se proceda al copiado del acta al libro correspondiente y a su firma.

2. Designación de accionistas para firmar el acta

Por unanimidad se resuelve designar a la Srta. Candela López Linetti, en su carácter de apoderada del accionista Eduardo Eurnekian, para aprobar y suscribir el texto del acta de la presente asamblea.

3. Consideración de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020

Toma la palabra el Sr. de Jesús, quien manifiesta que, en virtud del conocimiento que han tenido los presentes de los documentos a considerar y que los mismos se encuentran transcriptos en el libro de Inventario y Balances, se den por leídos y se omita su transcripción en actas, como así también sean aprobados.

Sometida la propuesta a votación, por unanimidad se aprueba la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.

4. Consideración del resultado del ejercicio

El Sr. de Jesús informa que el ejercicio bajo consideración arrojó un resultado negativo de $1.856.433. En consecuencia, la representante del accionista Eduardo Eurnekian propone que dicho resultado negativo sea absorbido en su totalidad mediante la desafectación parcial de la cuenta ajuste de capital.

La moción resulta aprobada por unanimidad.

5. Consideración de la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora

Se aprueba por unanimidad la gestión de los señores directores y de la comisión fiscalizadora por el desempeño de sus funciones durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020, con excepción del Sr. Eduardo Eurnekian respecto de su propia gestión.

Toma la palabra la representante del accionista Eduardo Eurnekian, quien manifiesta que debido a un error involuntario, al momento de convocar la presente asamblea se omitió la redacción de este punto del orden del día en los términos establecidos en las normas de la Comisión Nacional de Valores en relación con el pago de honorarios a los directores. Por tal motivo, se procederá a la publicación de un nuevo aviso convocando a una nueva asamblea para el 31 de mayo próximo para tratar los honorarios del directorio.

Consecuentemente, se resuelve aprobar la gestión del directorio y la comisión fiscalizadora, pero tratar el punto referido a los honorarios del directorio en la asamblea convocada para el 31 de mayo de 2021.

Asimismo, la representante del accionista Eduardo Eurnekian informa que los

miembros de la comisión fiscalizadora han renunciado a cualquier remuneración que pudiera corresponderles por el ejercicio de su función, lo que es especialmente agradecido por el accionista presente.

6. Fijación del número de directores y designación de los miembros del directorio

La representante del accionista Eduardo Eurnekian resuelve: (i) fijar en cinco (5) el número de directores titulares y en uno (1) el de directores suplentes, conforme a lo establecido en el artículo décimo del estatuto social; y (ii) designar a los Sres. Eduardo Eurnekian, Daniel Marx, Ricardo Rogers, Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno como directores titulares de la Sociedad, y al señor Andrés Pedro Mariano Zenarruza como director suplente, por el término de un ejercicio.

Se deja constancia que los Sres. Eduardo Eurnekian, Ricardo Rogers, Andrés Zenarruza y Daniel Marx revisten el carácter de “no independientes”, en los términos de independencia establecidos en las normas de la CNV; mientras que los Sres. Gustavo Andrés de Jesús y Héctor Hernán Ruiz Moreno revisten el carácter de “independientes”.

7. Designación de los miembros de la comisión fiscalizadora

La representante del accionista Eduardo Eurnekian resuelve por unanimidad designar a los Sres. Patricio Alberto Martin, Tomás Miguel Araya y Fermín Caride como síndicos titulares y a los Sres. Alejandro Esteban Messineo, Ariadna Laura Artopoulos y Marcelo Alejandro den Toom como síndicos suplentes, todos ellos por el término de un ejercicio.

Continuando en el uso de la palabra, la representante del accionista Eduardo Eurnekian informa que todos los miembros designados revisten el carácter de “independientes” conforme lo dispuesto por el artículo 12 de la Sección III, del capítulo III de las normas de la CNV (NT 2013).

8. Autorización a los miembros del directorio y la comisión fiscalizadora en los términos de los artículos 273 y 298 de la ley Nº 19.550

Se resuelve por unanimidad autorizar a los directores y síndicos designados a participar en sociedades con actividades en competencia con la sociedad de acuerdo con lo establecido en los artículos 273 y 298 de la Ley General de Sociedades.

9. Designación del contador que certificará los estados contables del ejercicio 2021

Por unanimidad, se resuelve designar al estudio RSM AR SRL (C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 82) y, en su carácter de auditores externos de esa firma, a los contadores Guillermo Walter Cañás (C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 306 Fº 52) y Silvia Elena Destéfano (C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 250 Fº 88) como auditores titular y suplente, respectivamente, para los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de

diciembre de 2021.

10. Autorizaciones

Se resuelve por unanimidad autorizar a los señores Andrés Zenarruza, Candela López Linetti, Patricio A. Martin, Florencia Pagani, Lucila Primogerio, María Victoria Montes Fagalde, Valentina Giarrocco y Andrea Fabiana Paredes, para que cualquiera de ellos, en forma individual e indistinta, tramite la inscripción de lo resuelto en esta asamblea. A tal fin, los autorizados tendrán facultades suficientes para iniciar los trámites pertinentes, aceptar modificaciones y observaciones, presentar escritos y rectificaciones, publicar avisos, suscribir y certificar todo tipo de documentación y efectuar las presentaciones necesarias para los fines del mejor cumplimiento de su mandato.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 10:15 horas se levanta la sesión.

CANDELA LÓPEZ LINETTI Responsable de Relaciones con el Mercado