Central Urbana SA — AGM Information 2021

Jun 11, 2021

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Buenos Aires, 10 de junio de 2021

Señores Comisión Nacional de Valores 25 de Mayo 175 Ciudad A. de Buenos Aires

De mi consideración:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CENTRAL URBANA S.A. DEL 10/VI/2021

De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 inc. f) del Título II, Capítulo II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (T.O. 2013), adjunto transcripción del acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de Central Urbana S.A. celebrada el día de la fecha.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

CANDELA LOPEZ LINETTI

Responsable de Relaciones con el Mercado

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

Bonpland 1745, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

CENTRAL URBANA S.A. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 10/VI/21

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 10 días del mes de junio de 2021, se constituye la asamblea general ordinaria de CENTRAL URBANA S.A. (en adelante, la “Sociedad”) con los señores accionistas -cuyo detalle obra en el registro de asistencia transcripto al pie de la presente acta, por encontrarse en trámite la rúbrica del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales Nro. 5 de la Sociedad- reunidos por videoconferencia. El accionista notificó su asistencia a asamblea mediante correo electrónico de fecha 7 de junio de 2021 dirigido a la dirección de correo indicada en el aviso de convocatoria y su representante acreditó debidamente su representación. Preside la reunión el Sr. Daniel Marx, quien informa que la asamblea se celebra por videoconferencia a través del sistema “Cisco”, debido a las restricciones de circulación impuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 y sus sucesivas prórrogas como consecuencia de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, y en los términos de la Resolución General Nº 830/2020 de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”). En este sentido, se les ha comunicado a todos los accionistas el canal de comunicación elegido, el modo de acceso a los efectos de permitir su participación y cuáles son los procedimientos establecidos para la emisión del voto. Informa el Sr. Marx que asiste a este acto un accionista, por poder, titular de 179.337 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, que representa el 94,40789% del capital social y votos de la Sociedad, por lo que la asamblea cuenta con el quórum exigible para las asambleas ordinarias. Asimismo, informa que la convocatoria a la presente asamblea fue debidamente publicada en el Boletín Oficial y diario La Prensa los días 17 a 21 de mayo. Se deja constancia que se encuentran comunicados por videoconferencia los directores titulares, Sres. Daniel Marx y Gustavo de Jesús, la señorita Candela López Linetti en representación del accionista Eduardo Eurnekian, y el Sr. Patricio Martin en representación de la Comisión Fiscalizadora. Asimismo, se encuentra presente el Sr. Eduardo Kupfer en representación de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) y la Sra. Marina Benavides en representación de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo impedimentos para la constitución del acto y siendo las 10:00 horas, se declara abierta la asamblea y se pasa a considerar el único punto del orden del día:

Consideración de las remuneraciones al directorio ($ 325.000) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 el cual arrojó quebranto computable en los términos de la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.

La representante del accionista Eduardo Eurnekian informa que el director titular, Sr. Gustavo Andrés de Jesús, director independiente de la Sociedad, ha recibido en concepto de honorarios la suma de $325.000, por lo que corresponde que los accionistas aprueben el pago de dichos honorarios.

Se aprueba por unanimidad el pago de honorarios al director titular, Sr. Gustavo Andrés de Jesús por la suma de $325.000.

Se deja constancia que sin perjuicio del resultado negativo que el ejercicio bajo consideración arrojó, corresponde el pago de honorarios al director titular independiente, en exceso de lo dispuesto en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. A su vez, informa que los demás directores han renunciado a percibir honorarios por el ejercicio de su cargo, de lo que toma nota el accionista presente con

especial agradecimiento.

Seguidamente, la representante del accionista Eduardo Eurnekian aprueba que para el ejercicio en curso se delegue en el directorio el pago de anticipos de honorarios a los directores, sujeto a lo que resuelva la asamblea de accionistas que trate los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2021.

No habiendo otros asuntos que tratar y siendo las 10:10 horas se levanta la sesión.

Candela López Linetti Responsable de Relaciones con el Mercado