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Central Urbana SA — AGM Information 2016
Jun 15, 2016
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Download source fileACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 92
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 08 días del mes de Junio de 2016, siendo las 12:25 horas, queda constituida en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Central Urbana Sociedad Anónima (la “Sociedad”), citada para el día de la fecha, en su sede social cita en la calle Tucumán 1 piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asiste un accionista, por representación, titular de 179.337 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, que representan el 94,38% del capital social y votos de la Sociedad, según consta en el folio 44 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas.
Pide la palabra el Señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. quien manifiesta que debido a la ausencia en el día de la fecha del Sr. Federico Tomasevich, presidente de la Sociedad, presidirá el acto el Señor Marcelo Barreyro, en su carácter de Director Titular. Se encuentra presente el Cdor. Diego Marasca en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se halla presente la funcionaria de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cra. Susana Vitale - en ejercicio de las facultades delegadas por el Mercado de Valores Buenos Aires S.A. (conf. art.32 de la ley 26.831)- y la Dra. Maria Alejandra Padron, representante de la Comisión Nacional de Valores.
La convocatoria fue publicada por el término de ley en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa los días 11, 12, 13, 16 y 17 de Mayo, habiéndose publicado en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Toda la documentación a considerar fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas en la sede social, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y distribuida entre los concurrentes al acto asambleario.
El señor Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra, agradece la presencia de los Funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores, declara abierta la asamblea e invita a considerar el orden del día. Pone a consideración el primer punto del orden del día: “Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone que se designe al efecto al único accionista presente Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. a través de su representante.
La moción resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.
El Sr. Presidente de la Asamblea somete a consideración el segundo punto del orden del día: “Tratamiento de la Celebración de la Asamblea fuera de plazo”.
Toma la palabra el Sr. Presidente, quien informa que por motivos de orden administrativo resultó imposible convocar a Asamblea Ordinaria para tratar los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 y publicar edicto en legal tiempo y forma conforme lo exigen los arts. 234 y 237 de la Ley 19.550 (“Ley General de Sociedades”), y los arts. 3 y 4 del Capítulo II del Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) (T.O. 2013). Expresadas así las razones de esta demora, y luego de un breve intercambio de opiniones, la Asamblea por unanimidad resuelve aceptar las causas de esta dilación.”
El Sr. Presidente de la Asamblea somete a consideración el tercer punto del orden del día: “Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 72º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2015”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone (i) omitir la lectura de la documentación antes mencionada por haber sido puesta a disposición de los señores accionistas con suficiente anticipación a la realización del acto asambleario y (ii) aprobar la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Reseña Informativa requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, Información Adicional requerida por el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Anexos G y H; Informe de la Comisión Fiscalizadora, Dictamen del Auditor e Informe del Comité de Auditoria, correspondientes al Ejercicio Nro. 72 de la Sociedad cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el cuarto punto del orden del día: “Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designada por la Asamblea General Ordinaria Nº 91 celebrada con fecha 30 de Abril de 2015.
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el quinto punto del orden del día: “Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe la renuncia del Directorio de la Sociedad a los honorarios por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el sexto punto del orden del día: “Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe la renuncia de los honorarios para los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.-
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el séptimo punto del orden del día: “Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A., quien menciona que el resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2015, deducido el Impuesto a las ganancias fue de $ 1.185.973,- y en función de la propuesta realizada por el Directorio se destine a Reserva Facultativa.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el octavo punto del orden del día: “Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016, determinación de sus honorarios.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe al Estudio Marasca & Asociados en su carácter de Contadores Certificantes por el ejercicio cerrado al 31.12.2015 la suma de $ 121.226,16 más IVA.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone designar Contador Certificante Titular a la Dra. Iris Analía Carrizo y Contador Certificante Suplente al Dr. Diego Gabriel Marasca, ambos socios del Estudio MARASCA & ASOCIADOS
Asimismo, propone que los honorarios por el ejercicio económico Nº 73, iniciado el 1º de enero de 2016, sean fijados por la Asamblea que considere los correspondientes estados contables.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el noveno punto del orden del día: “Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone que (i) sea fijado en cinco el número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes (ii) se designe como Directores Titulares a los señores Federico Tomasevich, Santiago Maria Balart y Marcelo Pedro Barreyro, quienes no reúnen la condición de independencia; y a los señores Nelson Damián Pozzoli e Ignacio Bordón, quienes reúnen la condición de independientes; para que ocupen los siguientes cargos: Presidente: Federico Tomasevich y Vicepresidente: Santiago Balart; y (iii) se designe Directores Suplentes a los señores, Pablo S. Botta y Joaquín A. Pozzo, quienes no reúnen la condición de independencia; y a los señores Carlos Giovaneli y Alberto M. Mac Mullen quienes reúnen la condición de independientes.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el décimo punto del orden del día: “Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone que (i) se designe como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora a la señores/as Diego Gabriel Marasca, Paula Vanesa Latocha e Iris Analía Carrizo, quienes revisten la calidad de independientes; y (ii) se designe Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora a la señores/as Maria Cristina Baudino, German Lopez Toussaint y Mauro Cirulli quienes revisten la calidad de independientes.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
Encontrándose presentes el Director Titular señor Marcelo Pedro Barreyro, manifiesta, que acepta el cargo para el que fue designado por la Asamblea, procediendo a firmar el acta como constancia de ello.
Finalmente, el señor Presidente de la Asamblea agradece la asistencia de los señores accionistas, así como de la Funcionaria de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:35 horas.