Central Urbana SA — AGM Information 2016

May 11, 2016

Buenos Aires, 06 de mayo de 2016

Señores

COMISION NACIONAL DE VALORES

PRESENTE

Ref.: CENTRAL URBANA S.A.

Convocatoria Asamblea Ordinaria

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de CENTRAL URBANA S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio en su reunión Nro. 790 realizada en el día de la fecha, convoco a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 08 de junio de 2016 a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 13,00 horas en segunda convocatoria, en la Sede Social, Tucumán 1, piso 14º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1. Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2. Tratamiento de la celebración de la Asamblea fuera de plazo.
3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550 y la normativa de la CNV, correspondiente al 72º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2015.
4. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
5. Consideración de la remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
6. Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2015.
7. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
8. Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2015. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 73 iniciado el 1º de Enero de 2016, determinación de sus honorarios.
9. Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro.73 iniciado el 1º de Enero de 2016.
10. Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 72 iniciado el 1º de Enero de 2016.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Osvaldo M. Vaamonde

Responsable de Relaciones con el Mercado