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Central Urbana SA — AGM Information 2014
May 6, 2014
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Download source fileACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 90
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de Abril de 2014, siendo las 12:00 horas, queda constituida en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Central Urbana Sociedad Anónima (la “Sociedad”), citada para el día de la fecha, en su sede social cita en la calle Tucumán 1 piso 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asiste 1 accionista, por representación, titular de 179.337 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, que representan el 94,38% del capital social y votos de la Sociedad, según consta en el folio 42 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas.
Debido a la ausencia en el día de la fecha del Sr. Federico Tomasevich, presidente de la Sociedad, preside el acto Marcelo Barreyro, en su carácter de Director Titular. Se encuentra presente la Dra. Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se halla presente la funcionaria de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cra. Cristina Luis y la Dra. Nadia Montenegro, representante de la Comision Nacional de Valores.
La convocatoria fue publicada por el término de ley en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa los días 01, 03, 04, 07 y 08 de Abril de 2014, habiéndose publicado en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
Toda la documentación a considerar fue oportunamente puesta a disposición de los accionistas en la sede social, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y distribuida entre los concurrentes al acto asambleario.
El señor Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra, agradece la presencia de los Funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores, declara abierta la asamblea e invita a considerar el orden del día. Pone a consideración el primer punto del orden del día: “Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A.y propone que se designe al efecto al único accionista presente Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. a través de su representante.
La moción resulta aprobada por unanimidad de votos presentes.
El Sr. Presidente de la Asamblea somete a consideración el segundo punto del orden del día: “Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 70º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2013”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone (i) omitir la lectura de la documentación antes mencionada por haber sido puesta a disposición de los señores accionistas con suficiente anticipación a la realización del acto asambleario y (ii) aprobar la Memoria, el Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Reseña Informativa requerida por la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, Información Adicional requerida por el Artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Anexos G y H; Informe de la Comisión Fiscalizadora, Dictamen del Auditor e Informe del Comité de Auditoria, correspondientes al Ejercicio Nro. 70 de la Sociedad cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el tercer punto del orden del día: “Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora designada por la Asamblea General Ordinaria Nº 88 celebrada con fecha 30 de Abril de 2013.
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el cuarto punto del orden del día: “Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores”.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe no remunerar al Directorio de la Sociedad por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013.
Sometida a votación la propuesta, se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el quinto punto del orden del día: “Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone una remuneración total de $ 15.000.- para los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.- y aclara que la totalidad de las remuneraciones ya fueron cargadas al resultado del ejercicio en consideración.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el sexto punto del orden del día: “Consideración del resultado del ejercicio y su destino.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A., quien propone que teniendo en cuenta que el resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2013 deducido el Impuesto a las ganancias fue de $ 258.250,- Ganancia, se destine en función de la propuesta realizada por el Directorio a Reserva Facultativa.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el séptimo punto del orden del día: “Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 71 iniciado el 1º de Enero de 2014, determinación de sus honorarios.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone se apruebe a Torrent Razzetto SRL en su carácter de Contadores Certificantes por el ejercicio cerrado al 31.12.2013 la suma de $ 21.960.- más IVA, suma que se encuentra ya imputada a resultados en el referido balance.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone designar Contador Certificante Titular al Dr. Daniel J. Razzetto y Contador Certificante Suplente al Dr. Fabián Lopez, ambos socios del Estudio TORRENT RAZZETTO S.R.L.
Asimismo, propone que los honorarios por el ejercicio económico Nº 71, iniciado el 1º de enero de 2014, sean fijados por la Asamblea que considere los correspondientes estados contables.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el octavo punto del orden del día: “Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 71 iniciado el 1º de Enero de 2014.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone que (i) sea fijado en cinco el número de Directores Titulares y en cuatro el numero de Directores Suplentes (ii) se designe como Directores Titulares a los señores Federico Tomasevich, Marcos Ernst Wentzel, Marcelo Pedro Barreyro, que manifiestan revestir la condición de no independientes de acuerdo con lo establecido por los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y a los señores Nelson Damián Pozzoli e Ignacio Bordón, que manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; para que ocupen los siguientes cargos: Presidente: Federico Tomasevich y Vicepresidente: Marcos Ernst Wentzel; y (iii) se designe Directores Suplentes a los señores, Gabriel Giménez y Santiago Luis Elizondo, que manifiestan revestir la calidad de no independientes conforme los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y a los señores Carlos Giovaneli y Pablo Diaz Alberdi quienes manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendido en los criterios establecidos en el Art. 11del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
El señor Presidente de la Asamblea somete a consideración el noveno punto del orden del día: “Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 71 iniciado el 1º de Enero de 2014.”
Pide la palabra el señor Osvaldo Vaamonde en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. y propone que (i) se designe como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora a la señores/as Jorge Mario Rodriguez Córdoba, Fabián López y Leonor Ortiz Elissetche, los que manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el Art. 4 del Capítulo XXI del Libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y (ii) se designe Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora a la señores/as Néstor D. Pautasio, Néstor De Lisio y Daniel J. Razzetto que manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en la Art. 4 del Capítulo XXI del Libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
Sometida a votación la propuesta se aprueba por unanimidad de votos presentes.
Encontrándose presentes el Director Titular señor Marcelo Pedro Barreyro, así como Leonor Ortiz Elissetche Miembro Titular de la Comisión Fiscalizadora, manifiestan, todos y cada uno de ellos, que aceptan sus respectivos cargos para los que fueron designados por la Asamblea, procediendo a firmar el acta como constancia de ello.
Finalmente, el señor Presidente de la Asamblea agradece la asistencia de los señores accionistas, así como de la Funcionaria de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Valores.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:12 horas.
Siguen firmas: Compañía de Inversiones Sudamericana S.A (representada por Osvaldo Vaamonde); Marcelo Pedro Barreyro (Director Titular) y Leonor Ortiz Elissetche (por Comisión Fiscalizadora)