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Central Urbana SA — AGM Information 2013
Aug 6, 2013
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Download source fileACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 89
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 05 días del mes de Agosto de 2013, siendo las 12:20 horas, queda constituida en primera convocatoria la Asamblea General Ordinaria de accionistas de Central Urbana Sociedad Anónima (la “Sociedad”), citada para el día de la fecha, en su sede social cita en la calle Sarmiento 440 piso 2, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asiste 1 accionista, por representación, titular de 179.337 acciones ordinarias, escriturales, con derecho a un voto por acción, que representan el 94,38% del capital social y votos de la Sociedad, según consta en el folio 41 del libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a las Asambleas.
Debido a la ausencia en el día de la fecha del Sr. Federico Tomasevich, presidente de la Sociedad, preside el acto el Sr. Ángel Federico Bunsow, en su carácter de Director Titular. Se encuentra presente la Dra. Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Se hallan presentes las funcionarias de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Cra. Cristina Luis y la Dra. Fernanda Giardino, y el Dr. Marcelo Steinberg representante de la Comisión Nacional de Valores.
La convocatoria fue publicada por el término de ley en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa los días 08, 10, 11,12 y 15 de Julio de 2013, habiéndose publicado en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores y en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El señor Presidente de la Asamblea, en uso de la palabra, agradece la presencia de los Funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores, declara abierta la asamblea e invita a considerar el orden del día. Pone a consideración el primer punto del orden del día: “Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea”.
Pide la palabra el señor Joaquín Pozzo en representación del accionista Compañía de Inversiones Sudamericana S.A.y propone que se designe al efecto al único accionista presente Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. a través de su representante.
La moción resulta aprobada por unanimidad de votos presentes
El Sr. Presidente de la Asamblea somete a consideración el segundo punto del orden del día: “Revocación de la designación del Sr. Gonzalo Martín Vallejos como Director Titular”
El Sr. Presidente de la Asamblea manifiesta que como es de conocimiento el Sr. Gonzalo Martín Vallejos se ha desvinculado de la Sociedad, por lo cual corresponde que esta Asamblea considere la revocatoria de su designación al cargo de Director Titular y su reemplazo por el Director Suplente Sr. Marcelo P. Barreyro.
Se resuelve por unanimidad revocar la designación del Sr. Gonzalo Martín Vallejos a su cargo de Director Titular de la Sociedad, asumiendo el Sr. Marcelo P. Barreyro como Director Titular de la Sociedad en reemplazo del Sr. Vallejos.
Encontrándose presente el Director Titular, señor Marcelo P. Barreyro, manifiesta que acepta el cargo para el que fue designado por la Asamblea, procediendo a firmar el acta como constancia de ello.
Finalmente, el señor Presidente de la Asamblea agradece la asistencia de los señores accionistas, así como de los Funcionarios de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Valores.
No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:25 horas.