Central Urbana SA — AGM Information 2013

Apr 30, 2013

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

SINTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 88 DEL 30-04-2013

La Asamblea Ordinaria se reunió el 30/04/2013, en primera convocatoria, siendo las 12:20 horas con la asistencia de un accionista, representado, con 179.337 acciones escriturales ordinarias de un voto, que representaban el 94,38% del Capital Social y de los votos. Se hallaban presentes el señor Ángel Federico Bunsow, Director Titular de la Sociedad, la señora Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora, así como la Cra. Susana Vitale en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Síntesis de la Asamblea:

1) “Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea”. Fue designado el único accionista presente Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. a través de su representante Osvaldo M. Vaamonde para firmar el acta. La moción resulto aprobada por unanimidad de votos presentes.

2)“Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley 19550, correspondiente al 69º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado al 31 de Diciembre de 2012”. La Asamblea aprobó por unanimidad de votos presentes.

3) “Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora”. Se aprobó por unanimidad de votos presentes.

4) “Consideración de la no remuneración al Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, de acuerdo con los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores”. Se aprobó por unanimidad de votos presentes.

5) “Consideración de los honorarios a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012” Se aprobó por unanimidad de votos presentes una Remuneración total de $ 12.000.- para los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.-

6) “Consideración del resultado del ejercicio y su destino.” Siendo el resultado del ejercicio al 31 de Diciembre de 2012 de $72.545,34, ganancia, se aprobó por unanimidad de votos presentes se destine (i) a Reserva Legal $ 32.974,11 y (ii) a Reserva Facultativa la suma de $ 39.571,23.

7) “Consideración de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2012. Designación del Contador Certificante, Titular y Suplente, para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013, determinación de sus honorarios.” Se aprobó por unanimidad de votos presentes la suma de $ 21.600.- más IVA en concepto de remuneración de Contadores Certificantes a Razzetto Lopez Rodriguez Cordoba SRL. Se aprobó por unanimidad de votos presentes, designar Contador Certificante Titular al Dr. Daniel J. Razzetto y Contador Certificante Suplente al Dr. Fabián Lopez, ambos socios del Estudio RAZZETTO, LOPEZ, RODRIGUEZ CORDOBA S.R.L., así como que los honorarios por el ejercicio económico Nº 70, iniciado el 1º de enero de 2013, sean fijados por la Asamblea que considere los correspondientes estados contables

8) “Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013.” Se aprobó por unanimidad de votos presentes: (i) fijar en cinco el número de Directores tanto Titulares como Suplentes (ii) designar como Directores Titulares a los señores Federico Tomasevich, Marcos Ernst Wentzel, Gonzalo Martín Vallejos, quienes manifiestan revestir la condición de no independientes de acuerdo con los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y a los señores Nelson Damián Pozzoli y Ángel Federico Bünsow, quienes manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; para que ocupen los siguientes cargos: Presidente: Federico Tomasevich y Vicepresidente: Marcos Ernst Wentzel; y (iii) designar Directores Suplentes a los señores Marcelo Pedro Barreyro, Gabriel Giménez y Santiago Luis Elizondo, que manifiestan revestir la calidad de no independientes conforme los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y a los señores Ignacio Bordón y Carlos Giovaneli quienes manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el Art. 11del Capítulo III.6 del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

9) “Designación de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio Nro. 70 iniciado el 1º de Enero de 2013.” Se aprobó por unanimidad de votos presentes (i) designar como Miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora a la señores/as Jorge Mario Rodriguez Córdoba, Fabián López y Leonor Ortiz Elissetche, los que manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en el Art. 4 del Capítulo XXI del Libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; y (ii) designar como Miembros Suplentes de la Comisión Fiscalizadora a la señores/as Néstor D. Pautasio, Néstor De Lisio y Daniel J. Razzetto quienes manifiestan revestir la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios establecidos en la Art. 4 del Capítulo XXI del Libro VI de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:30 horas.

Osvaldo M. Vaamonde

Responsable de Relaciones con el Mercado

Central Urbana S.A.