Central Urbana SA — AGM Information 2013

Aug 6, 2013

CENTRAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA

SINTESIS DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Nº 89 DEL 05-08-2013

La Asamblea Ordinaria se reunió el 05/08/2013, en primera convocatoria, siendo las 12:20 horas con la asistencia de un accionista, representado, con 179.337 acciones escriturales ordinarias de un voto, que representaban el 94,38% del Capital Social y de los votos. Se hallaban presentes el señor Ángel Federico Bunsow, Director Titular de la Sociedad, la señora Leonor Ortiz Elissetche en representación de la Comisión Fiscalizadora, así como la Cra. Cristina Luis y la Dra. Fernanda Giardino en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Dr. Marcelo Steinberg representante de la Comisión Nacional de Valores.

Síntesis de la Asamblea:

1) “Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea”. Fue designado el único accionista presente Compañía de Inversiones Sudamericana S.A. a través de su representante Joaquín A. Pozzo para firmar el acta. La moción resulto aprobada por unanimidad de votos presentes.

2) “Revocación de la designación del Sr. Gonzalo Martín Vallejos como Director Titular” Se resolvió por unanimidad revocar la designación del Sr. Gonzalo Martín Vallejos a su cargo de Director Titular de la Sociedad, asumiendo el Sr. Marcelo P. Barreyro como Director Titular de la Sociedad en remplazo del Sr. Vallejos.

No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión, siendo las 12:25 horas.

Osvaldo M. Vaamonde

Responsable de Relaciones con el Mercado

Central Urbana S.A.