Central Urbana SA — AGM Information 2008

May 9, 2008

Ediar sociedad ANoNIMA,

editora, comercial,

industrial y financiera

Tucumán 927 6° piso

Tel/Fax: 4-322/6960

Acta Nº 79 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 30 de abril de dos mil ocho. Bajo la Presidencia de la Sra. Diana Alvarez y con la presencia por la Comisión Fiscalizadora Contadora Olga Francisca Ayala y del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Dr. Hernán Fernández Trelles, en la sede social Tucumán 927, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera.

A las diecisiete horas la Sra. Presidente dispuso el cierre del Libro “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales” Nº 4, hallándose presente tres accionistas por sí y uno por representación poseedores de doce millones seiscientos ochenta y nueve mil acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase un voto de 0,01 pesos valor nominal cada una que representan el 66,78421 % del Capital Social y cuyo detalle y numeración figuran en el folio 30 del libro mencionado precedentemente.

A continuación se pasó a tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

La Sra. Presidente propone a la Sra. Beatriz Alvarez y al Lic. Alejo Alvarez para que firmen el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de los documentos que prevé el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al 64º Ejercicio económico de la Sociedad, cerrado el 31 de diciembre de 2007.

El accionista Luis E. Alvarez solicita se omita la lectura de los mismos por haber recibido la documentación con anterioridad, proponiendo se apruebe, lo que es resuelto sin observaciones con la abstención de los directores accionistas Diana Alvarez, Beatriz Alvarez y Alejo Alvarez.

3) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

A propuesta del Sr. Luis E. Alvarez se aprueba sin observaciones con la abstención de los directores accionistas Diana Alvarez, Beatriz Alvarez y Alejo Alvarez.

4) Consideración de los resultados no asignados y su destino.

A Reserva Legal 5 % sobre $ 149.861 $ 7.493.-

A disposición de la Asamblea $ 1.078.798.-

$ 1.086.291

Se aprueba sin observaciones proponiéndose pasar el saldo al nuevo ejercicio.

5) Consideración de la remuneración del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, por $ 30.000, en exceso de $ 22.506,95 sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de las utilidades fijadas por el artículo 261 de la Ley 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.

A propuesta del Sr. Luis E. Alvarez se aprueba sin observaciones, con la abstención de los Sres. Diana Alvarez, Beatriz Alvarez y Alejo Alvarez.

Ediar S.A. continuación

6) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, por $ 12.000.

Se aprueba sin observaciones y por unanimidad.

7) Consideración de la remuneración del Contador Certificante del Balance por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2007, y designación para el próximo ejercicio.

Designar Contador certificante para el ejercicio 2008 al Dr. Juan Armando Molina Laise y como suplente a la Contadora Olga Francisca Ayala.

Considerar que la remuneración para el Contador Certificante para el ejercicio 2007 se halla incluída en los honorarios que la Asamblea le aprobó en su carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora.

Trasladar la decisión de determinar la remuneración del Contador Certificante correspondiente al ejercicio 2008 a la Asamblea que considerará el Balance de dicho ejercicio.

Se aprueba sin observaciones y por unanimidad.

8) Determinación del número de Directores y elección de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio.

Fijar en 3 el número de Directores para el ejercicio próximo y elegir para desempeñar dichos cargos a las Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez que revisten la calidad de independientes por no encontrarse comprendidas en los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y al Sr. Alejo Alvarez que no reviste el carácter de independiente, en razón de encontrarse comprendido en los criterios establecidos en el Art. 11 del Capítulo III del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores y como Directores suplentes a los Sres. Alejandro Gustavo Belluscio, Marcos Podestá y Gonzalo San Millán.

Se aprueba sin observaciones y por unanimidad.

9) Designación de los Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el próximo ejercicio.

Designar miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año en calidad de titulares a los Dres. Juan Armando Molina Laise, Olga Francisca Ayala y Mauricio Pérez Johanneton, y como suplentes a los Dres. Alejandro Barandela, Liuba Lencova Besheva y Martín Gol Parés, que revisten la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios del Art. 11 del Capítulo II del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Se aprueba sin observaciones y por unanimidad.

Se facultó al Directorio para aceptar cualquier observación que eventualmente pudiera formular la Comisión Nacional de Valores o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, acerca de las resoluciones adoptadas o del texto de la presente acta.

No habiendo mas asuntos que tratar el Presidente dio por levantada la Asamblea siendo las diecisiete y diez horas.

Diana Alvarez

Presidente