Central Urbana SA — AGM Information 2007

May 17, 2007

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

Tel: 4322-8590/6589

Fax:4322-6960

Sociedad Anónima Editora

Comercial, Industrial y Financiera

Acta Nº 78 de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas realizada el 27 de abril de dos mil siete. Bajo la Presidencia del Presidente Sra. Diana Alvarez y con la presencia del síndico titular Dr. Juan Armando Molina Laise y del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, contadora Ofelia Sosa, en la sede social Tucumán 927, piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizó la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera.

A las dieciocho horas la Sra. Presidente dispuso el cierre del Libro “Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales” Nº 4, hallándose presentes cinco accionistas por sí y uno representado, poseedores de trece millones cuatrocientas ochenta y nueve mil acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase un voto de 0,01 pesos cada una que representan el 71% del Capital Social y cuyo detalle y numeración figuran en el folio 29 del Libro mencionado precedentemente.

A continuación se pasa a tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables, Anexos A, C, D, E, F, G y H, la Reseña Informativa y la Información Adicional requerida por el Art. 68 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al Ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2006.

Sometido a consideración por el presidente y ante la propuesta presentada por un accionista se aprueba sin observaciones y por unanimidad la Memoria Anual distribuida con anterioridad. El texto de dichos documentos está consignado en el libro de Actas de Directorio Nº 6, folios 57 a 63.

2°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Ante la moción presentada por un accionista se aprobó sin observaciones y por unanimidad la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Distribución de utilidades propuesta por el Directorio. Resultados no asignados. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

Se resuelve sin observaciones y por unanimidad conforme a la propuesta de un accionista, fijar en $ 70.000.- los honorarios para el Directorio y en $ 12.000 los honorarios para la Comisión Fiscalizadora. Estas cifras están contabilizadas en el rubro “Cuentas a pagar del Balance General”.

A Reserva legal 5% s/$ 204.013.- $ 10.200.-

A dividendos en efectivo 50% del Capital Social $ 95.000.-

Ediar S. A. Editora Comercial, Industrial y Financiera 2

Se deja a decisión del Directorio la oportunidad del pago dentro de las disposiciones vigentes.

A Resultados no asignados.. $ 936.430.-

4°) Fijación del número de Directores y elección de Directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el termino de un año.

Un accionista hizo moción para fijar en 3 el número de Directores para el ejercicio próximo y elegir para desempeñar dichos cargos a las Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez que revisten la calidad de independientes por no encontrarse comprendidas en los criterios establecidos en el Art.11 del Capítulo III Del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores, y al Sr. Alejo Alvarez que no reviste el carácter de independiente, en razón de encontrarse comprendido en los criterios establecidos en el Art.11 del Capítulo III del Libro I de las normas de la Comisión Nacional de Valores.

Designar miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año en calidad de titulares a los Dres. Juan Armando Molina Laise, Olga Francisca Ayala y Mauricio Perez Johanneton, y como suplentes a los Dres. Carlos Alberto Bavio, Emilio Giacumbo y Virgilio Loiácono, que revisten la calidad de independientes por no encontrarse comprendidos en los criterios del Art.11 Capítulo III del Libro I de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

Se aprueba sin observaciones y por unanimidad.

5°) Fijación de la remuneración del Contador Certificante por el ejercicio 2006 y designación de Contador Certificante para el ejercicio 2007.

Un accionista propuso designar Contador Certificante para el ejercicio 2007 al Dr. Juan Armando Molina Laise y como suplente a la Contadora Olga Francisca Ayala.

Considerar que la remuneración para el Contador Certificante para el ejercicio 2006 se halla incluida en los honorarios que la Asamblea le aprobó en su carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora.

Trasladar la decisión de determinar la remuneración del Contador Certificante correspondiente al ejercicio 2007 a la Asamblea que considerará el Balance de dicho ejercicio.

Se aprueba sin observaciones y por unanimidad.

6°) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta de la Asamblea.

Se designa por unanimidad a las Sras. Irma Barbero de Alvarez y Soledad Alvarez para que firmen el Acta de la Asamblea.

Se facultó al Directorio para aceptar cualquier observación que eventualmente pudiera formular la Comisión Nacional de Valores o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, acerca de las resoluciones adoptadas o del texto de la presente Acta.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente dio por levantada la Asamblea siendo las dieciocho y treinta horas

Diana Alvarez

Presidente