Central Urbana SA — AGM Information 2005

Jun 10, 2005

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

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Fax:4322-6960

Sociedad Anónima Editora

Comercial, Industrial y Financiera

Acta N° 75 de la asamblea general ordinaria de accionistas realizada el 29 de abril de dos mil cinco. Bajo la presidencia del titular Ing. Héctor Raúl Alvarez y con la presencia del síndico suplente Dra. Olga Francisca Ayala y del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, contadora Ofelia Sosa, en la sede social Tucumán 927, piso 6°, Ciudad de Buenos Aires, se realizó la asamblea general ordinaria de accionistas de Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera.

A las dieciocho horas el Sr. Presidente dispuso el cierre del Libro “Depósito de acciones y Registro de asistencia a Asambleas Generales” N° 4, hallándose presentes cinco accionistas por sí poseedores de trece millones trescientas quince mil acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase un voto de 0,01 pesos cada una que representan el 70,08% del capital social y cuyo detalle y numeración figuran en el folio 26 del libro mencionado precedentemente.

1°) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos A, C, D, E, F, G, y H, la reseña informativa y la información adicional requerida por el Art. 68 de la Bolsa de Comercio de Bs.As e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2004.

A propuesta del accionista Irma Barbero de Alvarez se aprueba sin observaciones y por unanimidad la memoria, balance general, estados de resultados, notas, informaciones y anexos que lo complementan, e informe de la Comisión Fiscalizadora, transcripto en la memoria anual distribuida con anterioridad. El texto de dichos documentos está consignado en el libro de Actas de Directorio N° 6, folios 33 a 37.

2°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

A propuesta del accionista Irma Barbero de Alvarez, se resolvió aprobar sin observaciones y por unanimidad las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

3°) Distribución de utilidades. Resultados no asignados. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

A propuesta del accionista Alejo Alvarez se resuelve por unanimidad:

Fijar en $10.000.- los honorarios para el Directorio y en $ 7.000.- los honorarios para la Comisión fiscalizadora. Estas cifras están contabilizadas en el rubro “Deudas del Balance General”.

A Reserva legal 5% de $ 26.262.- $ 1.313.-

“Resultados no asignados” $ 700.199. Distribuir en concepto de dividendo la suma de $ 22.800.- en efectivo que representa el 12% del Capital Social.

4°) Fijación del número de directores y elección de directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el término de un año.

A propuesta del accionista Beatriz Alvarez se resuelve por unanimidad:

Fijar en tres el número de directores para el ejercicio próximo y elegir para desempeñar dichos cargos al Ing. Héctor Raúl Alvarez y Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez, que de acuerdo con la resolución N° 402/02 de la Comisión Nacional de Valores, revisten la calidad de independientes.

Designar miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año, en calidad de titulares a los doctores Juan Armando Molina Laise, Olga Francisca Ayala y Mauricio Pérez Johanneton y, como suplentes, a los doctores Carlos Alberto Bavio, Emilio Giacumbo y Virgilio Loiácono, que de acuerdo con la resolución N° 402/02 de la Comisión Nacional de Valores, revisten la calidad de independientes.

Se aprueba por unanimidad.

5°) Fijación de la remuneración del contador certificante por el ejercicio 2004 y designación de contador certificante para el ejercicio 2005.

A propuesta del accionista Diana Alvarez se resolvió por unanimidad:

Designar contador certificante para el ejercicio 2005 al Dr. Juan Armando Molina Laise y como suplente a la contadora Olga Francisca Ayala.

Considerar la remuneración del contador certificante por el ejercicio 2004, incluida en los honorarios que la asamblea le otorgó en su carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora.

Transferir la fijación de la remuneración del contador certificante para el año 2005 a la asamblea que considerará el balance de dicho ejercicio.

6°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

A Propuesta del accionista Sr.Ing. Héctor Raúl Alvarez se designa a la Sra. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez para que firmen el acta.

Se facultó al directorio para aceptar cualquier observación que eventualmente pudiera formular la Comisión Nacional de Valores o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, acerca de las resoluciones adoptadas o del texto de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente dio por levantada la asamblea siendo las dieciocho y venticinco horas.

Héctor Raúl Alvarez

Presidente