Central Urbana SA — AGM Information 2003

Apr 10, 2003

Tucumán 927 P. 6°

C1049AAS

Ciudad Aut. de Bs. As.

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Fax:4322-6960

Sociedad Anónima Editora

Comercial, Industrial y Financiera

Acta N° 70 de la asamblea general ordinaria de accionistas realizada el 30 de abril de dos mil uno. Bajo la presidencia del titular Ing. Héctor Raúl Alvarez y con la presencia del síndico titular Dr. Mauricio Pérez Johanneton y del representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, contador Joaquin Camino, en la sede social Tucumán 927, piso 6°, Ciudad de Buenos Aires, se realizó la asamblea general ordinaria de accionistas de Ediar Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera.

A las dieciocho horas el Sr. Presidente dispuso el cierre del Libro “Depósito de acciones y Registro de asistencia a Asambleas Generales N° 4, hallándose presentes cinco accionistas por sí poseedores de trece millones doscientas doce mil setecientas acciones ordinarias nominativas no endosables de la clase un voto de 0,01 pesos cada una que representan el 69,54% del capital social y cuyo detalle y numeración figuran en el folio 21 del libro mencionado precedentemente.

1°) Consideración de la memoria, balance general, estados de resultados, notas, informaciones y anexos que los complementan, e informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2000.

A propuesta del accionista Irma Barbero de Alvarez se resolvió por unanimidad aprobar la memoria, balance general, estados de resultados, notas, informaciones y anexos que lo complementan,, e informe de la Comisión Fiscalizadora, prescindiéndose de su lectura por estar transcripto en la memoria anual distribuida con anterioridad. El texto de dichos documentos está consignado en el libro de Actas de Directorio N° 5, folios 194 a 199.

2°) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

A propuesta del accionista Irma Barbero de Alvarez, se resolvió por unanimidad aprobar las gestiones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

3°) Distribución de utilidades. Resultados no asignados. Honorarios del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

A propuesta del accionista Irma Barbero de Alvarez se resuelve por unanimidad:

a) Destinar a Reserva Legal la suma de $ 1.154.- que representan el 5% de la utilidad del ejercicio.

b) Fijar en $ 11.700.- los honorarios para el Directorio y en $ 5.000.- los honorarios para la Comisión fiscalizadora. Estas cifras están contabilizadas en el rubro “Deudas del Balance General”.

c) Transferir al ejercicio próximo el saldo acreedor de la cuenta “Resultados no asignados” que asciende a $ 448.195.

4°) Fijación del número de directores y elección de directores y Comisión Fiscalizadora, titulares y suplentes por el término de un año.

A propuesta del accionista Diana Alvarez se resuelve por unanimidad:

a) Fijar en tres el número de directores para el ejercicio próximo y elegir para desempeñar dichos cargos al Ing. Héctor Raúl Alvarez y Sras. Diana Alvarez y Beatriz Alvarez.

1. Designar miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un año, en calidad de titulares a los doctores Juan Armando Molina Laise, Olga Francisca Ayala y Mauricio Pérez Johanneton y, como suplentes, a los doctores Carlos Alberto Bavio, Emilio Giacumbo y Virgilio Loiácono.

5°) Fijación de la remuneración del contador certificante por el ejercicio 2000 y designación de contador certificante para el ejercicio 2001.

A propuesta del accionista Beatriz Alvarez se resolvió por unanimidad:

1. Designar contador certificante para el ejercicio 2001 al Dr. Juan Armando Molina Laise y como suplente a la contadora Olga Francisca Ayala.

b) Considerar la remuneración del contador certificante por el ejercicio 2000, incluida en los honorarios que la asamblea le acordó en su carácter de miembro de la Comisión Fiscalizadora.

1. Transferir la fijación de la remuneración del contador certificante para el año 2001 a la asamblea que considerará el balance de dicho ejercicio.

6°) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la asamblea.

Se designó a la Sra.Diana Alvarez y Sr. Alejo Alvarez para que firmen el acta.

Se facultó al directorio para aceptar cualquier observación que eventualmente pudiera formular la Comisión Nacional de Valores o la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, acerca de las resoluciones adoptadas o del texto de la presente acta.

Asimismo se informó que, de conformidad con lo requerido por la Resolución General N° 340/99 de la Comisión Nacional de Valores, los miembros del directorio y síndicos titulares y suplentes son independientes.

No habiendo más asuntos que tratar el Presidente dio por levantada la asamblea siendo las dieciocho y quince horas.

Héctor Raúl Alvarez

Presidente