Central Re — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 23, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓中央再保險股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2851

本次股東會恕不發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，會就象加砍行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第999號

國內郵局
平信
限時
拚號

開會通知請即拆開

股東 台啓 148

115-1

出席證號碼：

148 中央再保險股份有限公司115年股東常會出席簽到卡

統称：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室

時間：中華民國115年5月25日（星期一）上午九時整

申請書（提示）：本次代理人為指南代表人出席股東票時，請處事時有明示之資金證明文件之准，以備抽查。部出席簽到卡或委託當地會內簽名或盈率會視為結合出席，但委託者由股東交付股本人或受託代理人者視為委託出席。

股東戶號：

股東或代：理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽股派

出席會公司本次股東會，依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或盈率

一、若委託者（須由委託人親自填寫，不得以盈率方式代替）為本股東代理人，出席本公司115年5月25日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利：

□（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。（全權委託）

□（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利救查是，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1.承認114年度營業報告及財務報告案

（1）承認（2）（3）及（4）（5）（6）重權

2.承認114年度退勤分配案

（1）（2）（3）及（4）（5）（6）重權

3.訂論修訂「股東會議事規則」案

（1）（2）警戒（2）（3）及（4）（5）（6）重權

4.改選董事案

5.訂論解除新任董事就業限制案（1）（2）警戒（2）（3）及（4）（5）重權

二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二）之股權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本委託者均屬有效（限此一會期）。

此 致

中央再保險股份有限公司

股權日期 年 月 日

二、若發生事業之上限擾高，交還同款項之上限會隨之而增額。若上限擾高，交還同款項之上限會隨之而增額，則上限會隨之而增額。若上限擾高，交還同款項之上限會隨之而增額，則上限會隨之而增額。

三、本股東代理人不得對會議臨時事宜進行處理，無

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本委託者均屬有效（限此一會期）。

此 致

中央再保險股份有限公司

股權日期 年 月 日

臺 託 人（股東）

編號

股東戶號

股東戶號

所有股數

核名或名稱

簽名或盈率

參 訂

參 訂

參 訂

參 訂

參 訂

參 訂

參 訂

經 表 戶

股東戶號

受 託 代 理 人

參 託 代 理 人

參 託

參 託

參 託

參 託

經

表

表

表

股

股

股

股

股

股

經

表

表

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

股

0

2019年12月21日

2019年12月21日

2019年12月21日

2019年12月21日

2019年12月21日

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地址：

寄件人 姓名：

電話：

請貼

郵票

148

106045 台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓中央再保險股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部

收

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議彙之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；追期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

中央再保險股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年5月25日（星期一）上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度審計委員會審查報告。3. 114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 修訂「資金辦理專業運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告。（二）承認及討論事項：1. 承認114年度營業報告及財務報告彙。2. 承認114年度盈餘分配彙。3. 討論修訂「股東會議事規則」彙。（三）選舉事項：改選董事彙。（四）其他事項：討論解除新任董事提業限制彙。（五）臨時動議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣1,760,855,250元，每股配發2.2元。

三、本次股東會董事應選名額為七席（含獨立董事三席）。

四、董事候選人名單：

1. 細利投資股份有限公司代表人：戴錦鈺
2. 長榮國際股份有限公司代表人：林育德
3. 國立董事候選人名單：
4. 張純煌
5. 陳仲明

6. 劉瑋

7. 長榮國際股份有限公司代表人：鐘志宏

8. 財政部代表人：李宜芬

如欲查詢上述候選人之學經歷等相關資料請逕入公開資訊觀測站【網址：https://mops.twse.com.tw】公告查詢。

五、依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除新選任董事提業禁止之限制，其董事提業內容，請參閱股東會議事手冊。

六、搶奔出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日跟任會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章並親自開會代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人；元大證券股份有限公司股務代理部（106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓），以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

七、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於115年4月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「單一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）；輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年度）／股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料）」查詢。

十、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月22日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

中央再保險股份有限公司董事會

股啓