Central Re — Board/Management Information 2017

May 31, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/31	發言時間	18:36:48
發言人	莊忠蒼	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	公告本公司106年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/05/31
說明	1.發生變動日期:106/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事長 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長 副董事長 長榮國際(股)公司代表人張國政 中央再保險(股)公司副董事長 董事 長榮國際(股)公司代表人戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理 董事 長榮國際(股)公司代表人古賴美雪 長榮國際(股)公司財務本部副總經理 董事 財政部代表人：李宜芬 財政部綜合規劃司副司長 董事 財政部代表人：陳官保 財政部財政人員訓練所代理所長 獨立董事 姚思遠 董氏基金會常務董事兼執行長 獨立董事 曾榮秀 中央再保險(股)公司獨立董事 獨立董事 周育正 元大期貨(股)公司副總經理 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 董事 長榮國際(股)公司代表人楊誠對 中央再保險(股)公司董事長 董事 長榮國際(股)公司代表人張國政 中央再保險(股)公司副董事長 董事 長榮國際(股)公司代表人張國明 長榮國際(股)公司董事 董事 長榮國際(股)公司代表人戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理 董事 財政部代表人：李宜芬 財政部綜合規劃司副司長 董事 財政部代表人：陳官保 財政部財政人員訓練所代理所長 獨立董事 姚思遠 董氏基金會常務董事兼執行長 獨立董事 周育正 元大期貨(股)公司副總經理 獨立董事 周克高 偉信保險經紀人有限公司高級顧問 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:因原任董事任期屆滿，故於106年股東常會辦理全面改選。 7.新任者選任時持股數: 職稱　　姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　當選時持有股數(股) 董事 　長榮國際(股)公司代表人楊誠對　　　　 197,541,037 董事　 長榮國際(股)公司代表人張國政 　　　 197,541,037 董事　 長榮國際(股)公司代表人張國明　　　　　　 197,541,037 董事　 長榮國際(股)公司代表人戴錦銓 　　 　　 197,541,037 董事　 財政部代表人：李宜芬 　　　　　　　　　　　123,266,689 董事　 財政部代表人：陳官保 　　　　　　　　　　 123,266,689 獨立董事　姚思遠　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 0 獨立董事　周育正　　　　　　　　　　　　　　　　　 0 獨立董事　周克高　　　　　　　　　　　　　　　　　 627 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/10 9.新任生效日期:106/05/31 10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 12.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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