Central Re — Board/Management Information 2014

Jun 11, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	3	發言日期	103/06/11	發言時間	17:19:03
發言人	莊忠蒼	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	公告本公司103年股東常會全面改選董事
符合條款	第	6	款	事實發生日	103/06/11
說明	1.發生變動日期:103/06/11 2.舊任者姓名及簡歷: 董事： 長榮國際股份有限公司代表人：楊誠對(中央再保險股份有限公司董事長) 長榮國際股份有限公司代表人：張國政(中央再保險股份有限公司副董事長) 財政部代表人：林士朗(行政院財政主計金融處處長) 財政部代表人：李宜芬(財政部綜合規劃司專門委員) 長榮國際股份有限公司代表人：莊忠蒼(中央再保險股份有限公司董事兼總經理) 獨立董事： 吳金順(昂寶電子股份有限公司獨立董事) 姚思遠(財團法人董氏基金會執行長) 監察人： 廖述源(中央再保險股份有限公司監察人) 翔利投資股份有限公司代表人：吳光輝(長榮集團管理集團財務執行長) 翔利投資股份有限公司代表人：古賴美雪(長榮國際股份有限公司財務本部副總經理) 3.新任者姓名及簡歷: 董事： 長榮國際股份有限公司代表人：楊誠對(中央再保險股份有限公司董事長) 長榮國際股份有限公司代表人：莊忠蒼(中央再保險股份有限公司董事兼總經理) 長榮國際股份有限公司代表人：戴錦銓(長榮集團管理集團法務執行長) 長榮國際股份有限公司代表人：古賴美雪(長榮國際股份有限公司財務本部副總經理) 財政部代表人：林士朗(行政院財政主計金融處處長) 財政部代表人：李宜芬(財政部綜合規劃司專門委員) 獨立董事： 姚思遠(財團法人董氏基金會執行長) 曾榮秀(金融監督管理委員會保險局「人身保險商品審查會」 審查委員) 周育正(元大寶來期貨(股)公司副總經理) 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。 5.異動原因:因原任董監事任期將於103/6/14屆滿，故於103年股東常會辦理全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 職稱　　姓名　　　　　　　　　　　　　 當選時持有股數(股) 董事 楊誠對(長榮國際股份有限公司代表人) 197,541,037 董事 莊忠蒼(長榮國際股份有限公司代表人) 197,541,037 董事 戴錦銓(長榮國際股份有限公司代表人) 197,541,037 董事 古賴美雪(長榮國際股份有限公司代表人) 197,541,037 董事 林士朗(財政部代表人) 127,539,689 董事 李宜芬(財政部代表人) 　 127,539,689 獨立董事　姚思遠 0 獨立董事　曾榮秀 0 獨立董事　周育正　 0 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/06/15~103/06/14 8.新任生效日期:103/06/11~106/06/10 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。 10.其他應敘明事項:本公司依證券交易法成立審計委員會 取代監察人，依法不選舉監察人。

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