Central Re — AGM Information 2021

Aug 4, 2021

104473 台北市中山區民生東路2段166號2樓 中央再保險股份有限公司股務 電話：( 0 2 ) 2 5 0 0 - 1 6 6 8 網址：http://stock.evergreen.com.tw

※本次股東常會恕不發放紀念品

一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東 會，請 貴股東全程佩戴口罩，並配合量測體 溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體 溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 ，禁止進入股東會會場。 二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地 點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 公告。

國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證 台北字第3592號 國 內 郵 簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

股東 台啟

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

中央再保險股份有限公司110年股東常會

本公司股份 已全面無實 47 出席簽到卡 體發行，若 時間：110年5月28日(星期五)上午9時正 地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 貴股東有自 行保管之現 股東戶號： 股股票，或 有未領取之 股東戶名： 股票請洽詢 股務辦理。 持有股數：

說明事項：

一、採用匯款者(限本人帳 號)，匯款處理費10元 由現金股利扣除，欲 變更或新登記匯款帳 號者，請於右下方欄 位由左方依次填寫後 ，併同銀行存摺封面 影本寄回。 二、未採用匯款及無匯款 帳號者將於現金股利 發放日以掛號郵寄支 票寄發。（其中掛號 郵費由現金股利扣除） 三、若因帳號錯誤及其他 因素致匯款無法入帳 者，將於退撥後改以 郵寄支票方式發放。

==> picture [38 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [407 x 203] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

統一編號
戶名 戶號 47
(身分證字號)
原登記銀行帳號
不同意現金股利匯入原登記匯款帳號者，請於110年5月
28日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章後寄回股務更正，
同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)
郵 局 存簿(H) 700
現
金
股
中
利
簽 再
匯
名 保
撥
或
申
蓋
請
章
書
局 帳
號 號
----- End of picture text -----

==> picture [69 x 34] intentionally omitted <==

中再保 110.05.28 慶

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

委託書使用須知

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章或簽名者，視為親自出席； 但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦 理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號， 簽名或蓋章欄內蓋章或簽名即可。）

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百分之三；若委託信託事業或股務代理機構擔 任徵求人者，其代理股數不受限制。

• 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人；若受三人以上股東委託者，其代理之股數除 不得超過本身持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。

• 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 十、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公司出席股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。 ※本公司所蒐集之 貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東權義行使負擔之目的內處理及利用，法規規定或本公司 辦理各項股務作業所必須之期間內，本公司將於必要時提供予委任處理事務之第三人、金融機構、依法規要求本公司提供之公務機關或非 公務機關。欲行使個人資料保護法第三條之權利時，請逕洽本公司。

委 託 書	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委 託 人 ( 股 東 )	委 託 人 ( 股 東 )	編號
		股 東 戶 號		簽 名 或 蓋 章
中央再保險股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司110年5月28日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認109年度營業報告及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認109年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選一名獨立董事案。 5.討論解除補選之新任獨立董事競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二) 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致
		持 有 股 數
		姓 名 或 名 稱
		徵 求 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		受 託 代 理 人		簽 名 或 蓋 章
		戶 號
		姓 名 或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址

徵求場所及人員簽章處：

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

==> picture [39 x 34] intentionally omitted <==

開 會 通 知 書

一、茲訂於110年5月28日（星期五）上午9時正，假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室召開股東常會。

二、會議內容：(一)報告事項：1. 109年度營業報告。2.109年度審計委員會審查報告。3.109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認及討論 事項：1.承認109年度營業報告及財務報告案。2.承認109年度盈餘分配案。3.討論修訂「股東會議事規則」案。(三)選舉事項：補選一名獨立董事 案。(四)其他議案：討論解除補選之新任獨立董事競業限制案。(五)臨時動議。議案主要內容記載於議事手冊，並已上傳至公開資訊觀測站 https://mops.twse.com.tw/mops/web/index，敬請股東自行檢索參閱。

三、本公司109年度股東紅利，經董事會擬訂：分配現金股利每股新台幣1.3元，配息基準日及現金股利發放日俟本案提請股東常會通過後，由董事長 另行訂定。嗣後若因本公司流通在外股份數量發生變動而須調整股東配息率時，擬授權董事長調整並全權處理相關事宜。 四、本次補選一名獨立董事，採候選人提名制，獨立董事候選人：劉瑋先生，其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢(網址:https://mops. twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興櫃公司)」。 五、依公司法第209條規定，擬解除本次股東常會補選後新任獨立董事之競業限制。(董事候選人兼任他公司職務情形請參閱股東常會議事手冊)。 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請持簽名或蓋章之出席簽到卡，於開會當日辦理報到即可；若法人股東指派代表人出 席時， 另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料，於開會5日前送達本公司 股務，經核驗後，即將出席證明文件寄交 貴股東之代理人收執，以憑出席股東常會。

七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身份證明文件正本，備供核驗。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於110年4月27日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址https://free.sfi.org.tw至『 委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自110年4月28日至110年5月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票 通」網站 www.stockvote.com.tw，依相關說明操作。

十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務。

十一、若 貴股東為新戶，請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。

此致

==> picture [43 x 42] intentionally omitted <==

貴股東

中再保 110.05.28 慶

中央再保險股份有限公司董事會

敬啟