Central Re — AGM Information 2021

Feb 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	1	發言日期	110/02/03	發言時間	16:36:03
發言人	鄭靜芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2541-5156
主旨	公告本公司召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/03
說明	1.董事會決議日期:110/02/03 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會審查報告 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告及財務報告案 (2)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:補選一名獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)本公司109年度盈餘分配案，將依規定於股東常會前40日另行公告 (2)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間為110年2月20日起至3月2日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.