Central Re — AGM Information 2021

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/18	發言時間	17:39:24
發言人	鄭靜芬	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-2541-5156
主旨	公告本公司110年股東常會(變更議程)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/18
說明	1.董事會決議日期:110/03/18 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告 (2)109年度審計委員會審查報告 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認109年度營業報告及財務報告案 (2)承認109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項:修訂「股東會議事規則」案(新增) 7.召集事由四、選舉事項:補選一名獨立董事案 8.召集事由五、其他議案:討論解除補選之新任獨立董事競業限制案(新增) 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項:無

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