Central Re — AGM Information 2020

Aug 4, 2020

台北郵局許可證 台北字第3592號 國 內 郵 簡 ( 未書寫正確郵遞區號者， 應按信函交付郵資)

104 台北市中山區民生東路2段166號2樓 中央再保險股份有限公司股務 電話：( 0 2 ) 2 5 0 0 - 1 6 6 8 網址：http://stock.evergreen.com.tw

※本次股東常會恕不發放紀念品

一、COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，如欲出席股東 會，請 貴股東全程配戴口罩，並配合量測體 溫，倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者， 建議返家休息或迅速就醫治療。 二、本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地 點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息 公告。

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國 內 郵 資 已 付

股東 台啟

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中央再保險股份有限公司109年股東常會

本公司股份 已全面無實 47 出席簽到卡 體發行，若 時間：109年5月28日(星期四)上午9時正 地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 貴股東有自 行保管之現 股東戶號： 股股票，或 有未領取之 股東戶名： 股票請洽詢 股務辦理。 持有股數：

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說明事項：
一、採用匯款者(限本人帳
號)，匯款處理費10元
統一編號
由現金股利扣除，欲 戶名 戶號 47
(身分證字號)
變更或新登記匯款帳
號者，請於右下方欄
位由左方依次填寫後 原登記銀行帳號
，併同銀行存摺封面
影本寄回。 不同意現金股利匯入原登記匯款帳號者，請於109年5月
二、未採用匯款及無匯款 28日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章後寄回股務更正，
帳號者將於現金股利 同意依原登記帳號匯款者免寄回。
發放日以掛號郵寄支
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼)
票寄發。（其中掛號
郵費由現金股利扣除）
三、若因帳號錯誤及其他
因素致匯款無法入帳
者，將於退撥後改以
郵 局 存簿(H) 700
郵寄支票方式發放。
現
金
股
中
利
簽 再
匯
名 保
撥
或
申
蓋
請
章
書
局 帳
號 號
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C 10903136A

委 託 書 使 用 須 知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出 席簽到卡均蓋章或簽名者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

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職 稱	董 事 候 選 人 名 單
董 事	長榮國際(股)公司代表人：楊誠對
	長榮海運(股)公司代表人：張國華
	長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓
	長榮國際(股)公司代表人：鄭靜芬
	財政部代表人：李宜芬
	財政部代表人：陳官保
獨立董事	周育正
	張炳煌
	蔡麗雪

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第177條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以 委託一人為限。

四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代理人 若非股東，請填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內蓋章或 簽名即可。）

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及 廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案 之意見。

六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股份總數之百 分之三；若委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，其代理股 數不受限制。

七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十人； 若受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過本身持有股數 之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之三。 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二 日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理 人出席行使之表決權為準。 十、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及有關法令規定辦理。 ※本公司所蒐集之 貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東權義行使負擔之 目的內處理及利用，法規規定或本公司辦理各項股務作業所必須之期間內，本公司將於必要時提 供予委任處理事務之第三人、金融機構、依法規要求本公司提供之公務機關或非公務機關。欲行 使個人資料保護法第三條之權利時，請逕洽本公司。

委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)	委託人(股東)	編號
一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年5月28日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認108年度營業報告及財務報告案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認108年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.改選董事案。 4.討論解除新任董事競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 中央再保險股份有限公司 授權日期 年 月 日		股 東 戶 號	持有股數		簽 名 或 蓋 章
		姓名或名稱
		徵 求 人			簽 名 或 蓋 章
		戶 號
		姓名或名稱
		受 託 代 理 人			簽 名 或 蓋 章
		戶 號
		姓名或名稱
		身分證字號 或統一編號
		住 址
金 集

徵求場所及人員簽章處：

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開 會 通 知 書

一、茲訂於109年5月28日（星期四）上午9時正，假台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室召開股東常會。 二、會議內容：(一)報告事項：1. 108年度營業報告。2.108年度審計委員會審查報告書。3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (二)承認事項：1.承認108年度營業報告及財務報告案。2.承認108年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事案。(四)其他議案：討 論解除新任董事競業限制案。( 五) 臨時動議。議案主要內容記載於議事手冊，並已上傳至公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw/mops/web/index，敬請股東自行檢索參閱。

三、本公司108年度股東紅利，經董事會擬訂：分配現金股利每股新台幣0.9元，配息基準日及現金股利發放日俟本案提請股東常會通過 後，由董事會另行訂定。嗣後若因本公司流通在外股份數量發生變動，而須調整股東配息率時，擬授權董事長全權處理相關事宜。 四、本次選任董事9名(含獨立董事3名)，採候選人提名制，董事候選人名單如上表；其學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢 (網址:http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10)，「公告種類」請點選「採候選人提名制選任董監事相關公告(上市櫃及興 櫃公司)」。 五、依公司法第209條規定，擬解除本次股東常會改選後新任董事之競業限制。(董事候選人兼任他公司職務情形請參閱股東常會議事手冊)。 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請持簽名或蓋章之出席簽到卡，於開會當日辦理報到即可；若法人股東指 派代表人出席時， 另請檢附加蓋法人股東印鑑之指派書；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料，於 開會5日前送達本公司股務，經核驗後，即將出席證明文件寄交 貴股東之代理人收執，以憑出席股東常會。 七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人出席股東會時，請攜帶附有照片之身份證明文件正本，備供核驗。

八、如有股東徵求委託書，本公司將於109年4月27日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址 http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年4月28日至109年5月25日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限 公司「股東e票通」網站 www.stockvote.com.tw，依相關說明操作。

十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務。

十一、若 貴股東為新戶，請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。 此致

貴股東

中央再保險股份有限公司董事會 敬啟

C 10903136A