Central Re — AGM Information 2019

Jan 30, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供

序號	1	發言日期	108/01/30	發言時間	17:05:10
發言人	蔡伯龍	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	公告本公司召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/01/30
說明	1.董事會決議日期:108/01/30 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人 張榮發基金會8樓802會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業報告 (2)107年度審計委員會審查報告書 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認107年度營業報告及財務報告案 (2)承認107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: (1)本公司107年度盈餘分派案，將依規定於股東常會前40日另行公告 (2)受理股東提案期間為108年3月22日起至4月1日止

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.