Central Re — AGM Information 2017

Jun 20, 2017

台北市中山區民生東路2段166號2樓 中央再保險股份有限公司股務 － 2 5 0 0 1 6 6 8

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※※ ※本次股東常會 ※ ※※ ※恕 無 紀 念 品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

股東常會通知請先拆閱

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----- Start of picture text ----- 中央再保險股份有限公司 年股東常會 106 本公司股份已全面無實47體發行，若106 5 31 三 9台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 10 樓 1002 會議室 貴股東有自行保管之現戶股股票，或戶有未領取之股票請洽詢股務辦理。說明事項：一、採用匯款者(限本人帳 號)，匯款處理費10元統一編號 由現金股利款扣除， 戶名 戶號 47(身分證字號) 欲變更或新登記匯款 帳號者，請於右下方 欄位由左方依次填寫 原登記銀行帳號 後，併同銀行存摺封 面影本寄回。 不同意現金股利匯入原登記匯款帳號者，請於106年5月31二、未採用匯款及無匯款 日前填妥新銀行帳號並簽名或蓋章後寄回股務更正，同 帳號者將於現金股利 意依原登記帳號匯款者免寄回。 發放日以掛號郵寄支銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分別行、科目、帳號、檢查號碼) 票寄發。（其中掛號 郵費由現金股利款扣 除）三、若因帳號錯誤及其他 因素致匯款無法入帳郵 局 存簿 (H) 700 者，將於退撥後改以 郵寄支票方式發放。現金股中利簽 再匯名 保撥或申蓋請章書局 帳號 號----- End of picture text -----

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一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書 董事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單 提名人 與出席簽到卡均蓋章或簽名者，視為親自出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出 長榮國際(股)公司 席股東會使用委託書規則及公司法第 177 條規定辦理。 代表人：楊誠對 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。 長榮國際(股)公司 四、請詳填受託代理人戶號、姓名、身分證字號、住址。（受託代 代表人：張國政 理人若非股東，請填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄 長榮國際(股)公司 內蓋章或簽名即可。） 長榮國際(股)公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書 董 事 代表人：張國明 面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料 ，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 長榮國際(股)公司 東會各項議案之意見。 候 選 人 代表人：戴錦銓 六、徵求委託書之徵求人其代理股數不得超過公司已發行股份總數 之百分之三；若委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者， 財政部 其代理股數不受限制。 代表人：李宜芬 七、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委託之人數不得超過三十 財政部 人；若受三人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過本身 財政部 持有股數之四倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之百分之 代表人：陳官保 三。 八、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。 姚思遠 九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行 使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 獨立董事 長榮國際(股)公司 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 周育正 十、本委託書使用須知有未詳盡者，依公司法、公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及有關法令規定辦理。 候 選 人 ※本公司所蒐集之 貴股東資料，將於辦理股份持有相關事務或其他有關本公司股東權義行使負擔之 周克高 財政部 目的內處理及利用，法規規定或本公司辦理各項股務作業所必須之期間內，本公司將於必要時提 供予委任處理事務之第三人、金融機構、依法規要求本公司提供之公務機關或非公務機關。欲行 使個人資料保護法第三條之權利時，請逕洽本公司。

一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司106年5月31日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認105年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.討論修訂本公司「從事衍生性金融商品作業處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.改選董事案。 6.討論解除新任董事競業限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。此 致中央再保險股份有限公司授權日期 年 月 日委 託 書	股 東 戶 號姓名或名稱持有股數戶 號姓名或名稱 五萬元，檢舉電話：︵○二︶二五四七三七三三。 保結算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。委託人(股東)徵 求 人戶 號姓名或名稱住 址受 託 代 理 人身分證字號或統一編號	編號	簽 名 或 蓋 章簽 名 或 蓋 章簽 名 或 蓋 章

徵求場所及人員簽章處：

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一、茲訂於 106 年 5 月 31 日（星期三）上午 9 時正，假台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 10 樓 1002 會議室 召開股東常會。 二、會議內容：(一)報告事項： 1. 105 年度營業報告。 2. 審計委員會查核報告。 3.105 年度員工酬勞及董事酬勞分 配情形報告。 4. 修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告案。 (二)承認及討論事 項： 1. 承認 105 年度營業報告及財務報表案。 2. 承認 105 年度盈餘分配案。 3. 討論修訂本公司「取得或處分資 產處理程序」案。 4. 討論修訂本公司「從事衍生性金融商品作業處理程序」案。 ( 三 ) 選舉事項：改選董事案 。 ( 四 ) 其他議案：討論解除新任董事競業限制案。 ( 五 ) 臨時動議。 三、本公司 105 年度股東紅利，經董事會擬訂：每股配發現金股利新台幣 0.5 元，配息基準日及發放日俟本案提 請股東常會通過後由董事會另行訂定。本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷 ，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，擬提請股東常會授權董事長調整之。 四、本次選任董事 9 名 ( 含獨立董事 3 名 ) ，採候選人提名制，董事候選人名單如上表；其學經歷等相關資料，請至 公開資訊觀測站公告查詢 ( 網址 :http://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb10) ，「公告種類」請點選「採候選 人提名制選任董監事相關公告 ( 上市櫃及興櫃公司 ) 」。 五、依公司法第 209 條規定，擬解除本次股東常會改選後新任董事之競業限制。(董事候選人兼任他公司職務情形 請參閱股東常會議事手冊) 六、檢奉 貴股東出席簽到卡及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席簽到卡上簽名或蓋章後，於開會當日辦 理報到即可（親自出席者免再寄回），若法人股東指派代表人出席時， 並請檢附指派書；如委託代理人出 席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人資料後，於開會 5 日前送達本公司股務部，經核對相符後， 即將出席證明文件寄交 貴股東之代理人收執，以憑出席股東常會。 七、股東、徵求人、受託代理人及法人股東指派之代表人於出席股東會時，請攜帶身份證明文件備查。 八、如有股東徵求委託書，本公司將於 106 年 4 月 28 日前製作電子檔揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接 鍵入網址 http://free.sfi.org.tw 至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由 此進入』後，輸入查詢條件即可。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 106 年 4 月 29 日至 106 年 5 月 28 日止，請逕登入台灣集 中保管結算所股份有限公司「股東 e 票通」網站 www.stockvote.com.tw ，依相關說明操作。 十、本公司委託書統計驗證機構為本公司股務。

十一、若 貴股東為新戶，請繳交印鑑卡及身分證正反面影本一份。 此致

貴股東

中央再保險股份有限公司董事會 敬啟

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