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本資料由　 (上市公司) 2851 中再保　公司提供


序號	1	發言日期	106/01/24	發言時間	16:06:19
發言人	莊忠蒼	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-25415156
主旨	本公司106年股東常會召開日期等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/01/24
說明	1.董事會決議日期:106/01/24 2.股東會召開日期:106/05/31 3.股東會召開地點:台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會10樓1002會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)承認105年度營業報告及財務報表案 (2)承認105年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (2)討論修訂本公司「衍生性金融商品處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:改選董事案 8.召集事由五、其他議案:討論解除新任董事競業限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/02 11.停止過戶截止日期:106/05/31 12.其他應敘明事項:本公司105年度盈餘分派案，將依規定於股東常會前40日另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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